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福建火炬电子科技有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2023-048
转债代码：113582 转债简称:火炬转债
福建火炬电子科技有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月12日
（2）股东大会地点：福建省泉州市历城区常泰街新塘社区泰新街58号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长蔡金军先生主持。会议采用现场投票与网上投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席5人，董事陈立福先生和独立董事童锦治女士因故未能出席；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于2023年新增担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的相关说明
出席会议的股东持有有效表决权的三分之二以上通过了上述议案。股东大会未审议通知和公告以外的事项。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京国丰律师事务所
律师：郭昕、杨惠然
2、律师见证结论：
公司股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规章制度、规范性文件、上市公司股东大会规则和公司章程的规定。召集人和出席会议的人员的资格、表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
福建火炬电子科技有限公司董事会
2023年6月13日
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