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德展大健康有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-038
德展大健康有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
公司及其董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德展大健康有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议的通知于2023年6月10日通过电子邮件发出；公司于2023年6月13日通信表决。8名董事应参加会议，8名董事实际参加会议。会议由董事长魏哲明先生主持。董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、聘请公司董事会秘书的议案
为保证公司董事会的日常运作和公司信息披露的顺利发展，经董事长提名、董事会提名委员会批准，聘请公司副总经理肖建峰先生（简历附后）为董事会秘书，任期自董事会批准之日起至董事会届满。
独立董事意见：在审查肖建峰先生的简历等相关信息后，我们认为肖建峰先生具有相关的专业知识和技能，并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未发现公司法规定不得担任公司高级管理人员，被中国证监会认定为市场禁止或未解除，其选择和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不损害公司及其股东的利益，其资格合法。我们同意任命肖建峰先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议批准之日起至董事会届满之日止。
投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
审议通过了议案。
具体内容见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》。
2、聘请公司证券事务代表的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和工作需要，公司董事长提名后，聘请吴金通先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自董事会批准之日起至董事会届满。
投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
审议通过了议案。
具体内容见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、德展大健康有限公司第八届董事会第十五次会议决议；
2、公司董事会秘书聘任独立董事的独立意见；
3、提名委员会对拟任董事会秘书候选人的资格审查意见。
特此公告。
德展大健康有限公司董事会
二〇二三年六月十四日
个人简历：
肖建峰，男，汉族，1976年2月出生，会计学士学位，北京工商大学管理学士学位，注册会计师，美国注册管理会计师，中级会计师，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。1995年7月，曾担任中国建设集团新疆第一建设会计；新疆正祥会计师事务所执业注册会计师、项目经理；中国证监会新疆监管局副主任、主任、部门负责人；新奇康制药有限公司副总经理、董事会秘书、西比里电机技术（苏州）有限公司副总经理、董事会秘书。现任新疆伊利特实业有限公司独立董事、西域旅游发展有限公司独立董事、新疆维泰发展建设（集团）有限公司独立董事、德展大健康有限公司副总经理。
肖建峰先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联；未持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门处罚或者证券交易所处罚；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查；不是不诚实的执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》等有关规定的资格。
吴金童，男，汉族，1989年7月出生，研究生学位，北京科技大学工商管理硕士，纽约市立大学巴鲁克学院金融硕士，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾在国家农业信息化工程技术研究中心北京派德伟业科技发展有限公司营销部、北京优利康达科技发展有限公司企业发展证券部工作；现任德展大健康有限公司证券部副经理。
吴金通先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联；未持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查；不是不诚实的执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》等有关规定的资格。
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-039
德展大健康有限公司
董事会秘书和证券事务代表的聘任
公告
公司及其董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
为保证公司董事会的日常运作和公司信息披露的顺利发展，德展大健康有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月13日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券代表的议案》，同意任命公司副总经理肖建峰先生为公司董事会秘书，任命吴金通为公司证券事务代表，任期自董事会审议批准之日起至董事会届满。肖建峰先生和吴金童先生的简历见附件。
肖建峰先生取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力。他的职责符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司独立董事就董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。具体内容见《证券时报》、《上海证券日报》、《中国证券日报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。
吴金通先生取得了深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，具有履行证券事务代表职责所必需的专业能力。他的工作符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
肖建峰先生和吴金童先生的联系方式如下：
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特此公告。
德展大健康有限公司董事会
二〇二三年六月十四日
个人简历：
肖建峰，男，汉族，1976年2月出生，会计学士学位，北京工商大学管理学士学位，注册会计师，美国注册管理会计师，中级会计师，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。1995年7月，曾担任中国建设集团新疆第一建设会计；新疆正祥会计师事务所执业注册会计师、项目经理；中国证监会新疆监管局副主任、主任、部门负责人；新奇康制药有限公司副总经理、董事会秘书、西比里电机技术（苏州）有限公司副总经理、董事会秘书。现任新疆伊利特实业有限公司独立董事、西域旅游发展有限公司独立董事、新疆维泰发展建设（集团）有限公司独立董事、德展大健康有限公司副总经理。
肖建峰先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联；未持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门处罚或者证券交易所处罚；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查；不是不诚实的执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》等有关规定的资格。
吴金童，男，汉族，1989年7月出生，研究生学位，北京科技大学工商管理硕士，纽约市立大学巴鲁克学院金融硕士，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾在国家农业信息化工程技术研究中心北京派德伟业科技发展有限公司营销部、北京优利康达科技发展有限公司企业发展证券部工作；现任德展大健康有限公司证券部副经理。
吴金通先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联；未持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查；不是不诚实的执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》等有关规定的资格。
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