宠物频道
2022年长沙银行股份有限公司股东大会决议公告
证券代码：601577 证券简称：长沙银行 公告编号：2023-032
优先股代码：360038 优先股简称：长银优先1
2022年长沙银行股份有限公司股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月20日
（2）股东大会地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座长沙银行总行1908年会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由董事会召开，由董事长赵晓忠主持，现场投票与网上投票相结合。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席8人，董事李孟、冯建军，独立董事王丽君因公未出席；
2、公司在职监事5人，出席4人，外部监事龚艳萍因公不出席；
3、董事会秘书彭敬恩出席会议；一些高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、2022年长沙银行股份有限公司董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、长沙银行股份有限公司2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、2022年长沙银行股份有限公司年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、关于2022年长沙银行股份有限公司财务决算及2023年财务预算计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、2022年长沙银行股份有限公司利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
■
6、长沙银行股份有限公司2023年续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、2022年长沙银行股份有限公司关联交易专项报告
审议结果：通过
表决情况：
■
8、关于2023年长沙银行股份有限公司日常关联交易预期额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、长沙银行股份有限公司2022年董事履职评估报告
审议结果：通过
表决情况：
■
10、长沙银行股份有限公司2022年度监事绩效评估报告
审议结果：通过
表决情况：
■
11、2022年长沙银行股份有限公司高级管理人员绩效评估报告
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决
■
(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(四)关于议案表决的相关说明
股东大会议案1、2、3、4、5、6、7、9、10、11是参加现场会议和网上投票的股东持有的表决权的1/2以上通过的普通决议事项；提案8为特别决议事项，由参加现场会议和网上投票的股东持有的表决权的2/3以上通过。
股东大会议案8涉及相关股东回避投票，回避投票股东为：湖南通信产业服务有限公司、湖南三力信息技术有限公司、湖南天辰建设有限公司、长沙通城实业（集团）有限公司、长沙通城控股有限公司、湖南友谊阿波罗商业有限公司、长沙房地产（集团）有限公司、湖南工业投资有限公司。
此外，根据法律、法规、监管要求和公司章程的有关规定，股权登记日（即2023年6月13日）质押本行股权数量达到或超过其持有本行股份的50%的股东，以及在本行逾期授信的股东，其投票表决权将受到限制。在本次股东大会上，受限表决权的股东未出席或行使表决权。
会议听取了《长沙银行股份有限公司独立董事2022年报告》。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所： 湖南汉骏程律师事务所律师事务所
律师:邹华斌、胡梦平
2、律师见证结论：
律师认为，公司2022年股东大会召开的程序、股东大会人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
长沙银行有限公司董事会
2023年6月21日
大众商报(大众商业报告)所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。大众商报非新闻媒体，不提供任何互联网新闻相关服务。
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2