宠物频道
创新材料科技有限公司第八届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600361 证券简称：创新新材料 公告编号：2023-023
创新材料科技有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
创新材料科技有限公司(以下简称“公司”)、2023年6月13日，第八届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料通过电子邮件发送给公司全体董事和监事。会议于2023年6月20日以通讯表决的形式召开。应有9名董事和9名实际董事。公司监事和高级管理人员出席了会议。会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召开和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于境外投资的议案》
为了满足公司业务发展的需要，公司计划在越南开展3C消费电子型材等项目，借助国家“一带一路”政策，实现中国企业“走出去”战略，提高公司的生产保障能力和国际竞争力，进一步巩固公司在行业内的市场地位。
具体内容见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于开展境外投资的公告》(公告号:2023-024)。
表决:同意9人，反对0人，弃权0人。
投票结果：通过。
三、备查文件
1、第八届董事会第六次会议决议。
特此公告。
创新材料科技有限公司董事会
2023年6月21日
证券代码：600361 证券简称：创新新材料 公告编号：2023-024
创新材料科技有限公司
关于开展境外投资的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 总投资：计划投资136万元，661.60万元，实际投资金额以中国和地方主管部门批准的金额为准；
● 特殊风险提示：
对外投资仍需经中国有关主管部门批准，并进行外汇登记、越南地方投资许可证、企业登记等审批程序，审批结果存在一定的不确定性。海外地方法律法规、商业文化环境与中国不同，存在一定的管理、经营和市场风险。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为满足创新材料技术有限公司（以下简称“公司”）业务发展需求，借助国家“一带一路”政策，实现中国企业“全球化”战略，提高公司生产保障能力，提高国际竞争力，进一步巩固公司在行业市场地位，公司计划在越南开展3C消费电子型材等项目。该项目由香港子公司Grenwich控股，该公司控股100% Management Limited拟在越南设立的全资子公司负责实施，计划总投资13661.60万元，实际投资金额以中国和地方主管部门批准的金额为准。公司将根据市场需求、业务进展等具体情况，分阶段实施项目建设。
为确保公司在越南投资项目的顺利实施，公司董事会授权公司管理层及其合法授权人全权处理与公司投资相关的具体事宜。
2、审议情况
公司于2023年6月20日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于海外投资的议案》。投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权。外商投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本项目投资不属于关联交易和重大资产重组。
二、投资基本情况
1、投资资金来自公司自筹资金，包括但不限于自筹资金、银行贷款、项目融资等融资方式。
2、该项目目前正处于准备阶段，公司将尽快推进越南项目具体规划的实施。
3、Grenwich全资子公司 Management Limited注册资本1万港元；经营范围：金属材料制造；
4、项目实施主体：Greenwich Management Limited拟在越南设立的全资子公司注册资本：34万元，165.40万元；经营范围：为东南亚市场生产优质铝合金。
5、公司董事会授权公司经营管理层不限于以股东贷款和子公司增资的形式完成资金流通，金额不得超过项目总投资。
6、对外投资仍需经中国有关主管部门批准，并进行外汇登记、越南地方投资许可证和企业登记等审批程序。
三、外商投资的目的、风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
为了进一步提高公司的竞争力，在国家“一带一路”政策的帮助下，实现中国企业的“全球化”战略，提高公司的生产保障能力，提高国际竞争力，进一步巩固公司在行业中的市场地位，符合公司的长期发展战略和长期利益。
2、本次投资的风险
在对外投资实施之前，虽然公司对相关业务的后续经营状况进行了分析判断，但由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策和业务发展，可能会遇到政策风险、市场竞争风险、经营管理风险，导致投资回报的不确定性风险。
3、对公司未来的影响
为进一步巩固行业市场地位，借助国家“一带一路”政策，实现中国企业“全球化”战略，充分利用越南制造业劳动力成本优势和交通便利，扩大生产能力，提高订单响应能力，提高客户满意度，进一步提高产品市场份额。本项目是公司基于自身发展战略积极扩大海外生产基地布局的重要一步。外商投资符合公司的长期发展战略，对公司未来产生积极影响。
4、风险提示
鉴于未来经济和市场环境的不确定性，公司将继续跟进海外项目的进展，并按照有关规定履行信息披露义务。请谨慎投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第八届董事会第六次会议决议。
特此公告。
创新材料科技有限公司董事会
2023年6月21日
大众商报(大众商业报告)所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。大众商报非新闻媒体，不提供任何互联网新闻相关服务。
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2