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安徽丰原药业有限公司第九届十一次董事会决议公告
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 2023年1031年公告号
安徽丰原药业有限公司
第九届十一次(临时)董事会
决议公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年6月20日，安徽丰原药业有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次(临时)会议在公司办公楼第一会议室召开。会议通知于2023年6月17日通过送达或电子邮件发送给所有董事、监事和其他高级管理人员。参加会议的董事应该是9人，实际上是9人。公司所有监事和其他高管都出席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，并以书面记名表决的形式，通过以下提案：
通过《关于终止发行股份购买资产、筹集配套资金和关联交易的议案》。
公司计划以发行股份的形式购买安徽泰格生物技术有限公司（以下简称“交易对手”）持有的安徽泰格生物技术有限公司100%的股权，并筹集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司自筹划本次交易以来，严格按照有关法律法规的要求，积极组织有关各方推进本次交易。基于近期市场环境的变化，双方未能就本次交易的最终交易条件达成协议，无法就本次股权收购达成预期共识。为有效维护公司及全体股东的利益，双方经仔细考虑和友好协商，决定终止交易，终止已签署的发行股份购买资产的相关协议。
终止事项的具体内容见巨超信息网公司的具体内容（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止发行股份购买资产、募集配套资金及关联交易的公告》(公告号 2023-033）。
公司独立董事事事先批准了关联交易的终止，并就关联交易的终止发表了同意的独立意见。
本案涉及相关交易，公司相关董事何宏满先生、汝天乐先生、张绍毅先生 陆震虹女士、段金朝先生、张军先生回避表决。
投票结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽丰原药业有限公司
董 事 会
二〇二三年六月二十日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 2023年1032年公告号
安徽丰原药业有限公司
第九届十一届监事会决议公告
公司及监事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年6月20日，安徽丰原药业有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十一次会议在公司办公楼第二会议室召开。会议通知于2023年6月17日通过送达或电子邮件发送给所有监事。监事应到3人，实到3人。会议由公司监事会主席胡月娥女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议并以记名书面表决后，一致通过以下决议：
通过《关于终止发行股份购买资产、筹集配套资金和关联交易的议案》。
公司计划以发行股份的形式购买安徽泰格生物技术有限公司（以下简称“交易对手”）持有的安徽泰格生物技术有限公司100%的股权，并筹集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司自筹划本次交易以来，严格按照有关法律法规的要求，积极组织有关各方推进本次交易。基于近期市场环境的变化，双方未能就本次交易的最终交易条件达成协议，无法就本次股权收购达成预期共识。为有效维护公司及全体股东的利益，双方经仔细考虑和友好协商，决定终止交易，终止已签署的发行股份购买资产的相关协议。
公司监事会同意终止发行股份购买资产，筹集配套资金和关联交易。
投票结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽丰原药业有限公司
监 事 会
二〇二三年六月二十日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 2023年1033年公告号
安徽丰原药业有限公司
关于终止发行股份购买资产、募集配套资金及关联交易的公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
安徽丰原药业有限公司(以下简称“公司”) 2023年6月 20日，召开第九届十一次（临时）董事会会议和第九届十一次监事会会议，审议通过了《关于终止发行股票购买资产、募集配套资金及关联交易的议案》，同意终止发行股票购买资产，募集配套资金及关联交易。公司独立董事就终止交易发表了独立意见。现将有关事项公告如下：
1、本次交易的基本情况
公司计划通过发行股份购买安徽泰格生物技术有限公司(以下简称“交易对” 安徽泰格生物科技有限公司 股权100%，配套资金募集(以下简称“本”) 交易)。本次交易构成关联交易，不构成重组上市，预计将构成重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制人的变更。
二、二。公司在本次交易中所做的主要工作
在本次交易相关工作的过程中，公司严格按照规定及时履行信息披露义务，并在本次交易计划等相关公告中充分提示相关风险。根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司组织有关各方积极推进本次交易的实施。本次交易的主要过程如下：
1、公司于2022年12月20日发布的《关于筹划发行股份购买资产、筹集配套资金的停牌公告》(公告号:2022-051)；
2、2023年1月3日，公司召开第九届七次(临时)董事会会议和第九届七次监事会会议，审议通过〈公司发行股份购买资产，募集配套资金及相关交易计划〉以及与本交易事项相关的议案，如总结的议案，具体内容见公司于2023年1月4日在巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的公告。同时，公司披露了《关于披露发行股票购买资产、筹集配套资金计划和公司股票复牌的一般风险提示公告》(公告号:2023-005)。公司还披露了《关于披露发行股票购买资产、筹集配套资金计划和公司股票复牌的一般风险提示公告》(公告号:2023-005)。向深圳证券交易所申请后，公司股票于2023年1月4日开盘复牌；
3、2023年2月3日，公司在指定信息披露媒体和巨潮信息网上披露了《关于发行股票购买资产、募集配套资金及相关交易的进展公告》(公告号:2023-007)；
4、2023年3月4日，公司在指定信息披露媒体和巨潮信息网上披露了《关于发行股票购买资产、募集配套资金及相关交易的进展公告》(公告号:2023-008)；
5、2023年4月4日，公司在指定信息披露媒体和巨潮信息网上披露了《关于发行股票购买资产、募集配套资金及相关交易的进展公告》(公告号:2023-011)；
6、2023年4月7日，公司召开第九届八次(临时)董事会会议和第九届八次监事会会议，审议通过《关于修订公司发行股份购买资产、筹集配套资金及相关交易计划的议案》、《关于〈公司发行股份购买资产，募集配套资金及相关交易计划（修订稿）〉及其摘要(修订稿)的议案。具体内容见2023年4月8日指定信息披露媒体和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的相关公告；
7、2023年5月5日，公司在指定信息披露媒体和巨潮信息网上披露了《关于发行股票购买资产及配套募集资金及相关交易的进展公告》(公告号:2023-026)；
8、2023年6月6日，公司在指定信息披露媒体和巨潮信息网上披露了《关于发行股票购买资产、募集配套资金及相关交易的进展公告》(公告号: 2023-029）。
三、本次交易终止的原因
自公司计划并首次宣布交易以来，公司积极组织交易相关方推进相关法律法规和规范性文件的工作，严格按照有关规定履行信息披露义务。基于近期市场环境的变化，双方未能就本次交易的最终交易条件达成协议，无法就本次股权收购达成预期共识。为有效维护公司及全体股东的利益，双方经仔细考虑和友好协商，决定终止交易，终止已签署的发行股份购买资产的相关协议。
四、终止本次交易的决策程序
2023年6月20 周一，公司召开了第九届十一次（临时）董事会会议和第九届十一次监事会会议，审议通过了《关于终止发行股票购买资产、筹集配套资金和关联交易的议案》，同意终止发行股票购买资产，筹集配套资金和关联交易。公司独立董事事事先批准了关联交易的终止，并就关联交易的终止发表了同意的独立意见。
5、本次交易终止对上市公司的影响分析
本次交易仍处于计划披露后的推广阶段，未履行股东大会等审批程序。本次交易的终止是基于近期市场环境的变化，交易条件未达成协议，经仔细研究并与对方协商后做出的决定。交易双方不需要对终止交易承担违约责任。本次交易的终止不会对公司的生产经营产生不利影响，也不会损害公司和中小股东的利益。
六、承诺事项及其他事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南第8号重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司承诺自终止交易公告之日起至少一个月内不计划重大资产重组。
公司董事会对公司终止交易给投资者带来的不便深表歉意，并对长期关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。
《证券时报》指定的信息披露媒体、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn），相关公司的信息以上述媒体披露的内容为准。请谨慎决策，注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第九届十一次(临时)董事会决议。
2、公司第九届十一次监事会决议。
3、公司独立董事的独立意见。
特此公告。
安徽丰原药业有限公司
董 事 会
二〇二三年六月二十日
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