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2023年中润资源投资有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2023-040
2023年中润资源投资有限公司第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1. 股东大会没有否决、修改或新提案。
2. 股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。
一、会议召开情况
1.会议时间：
2023年现场会议召开时间为： 年 6 月 21 日下午 14:30
网上投票的具体时间是：2023 年 6 月 21 日
2023年6月21日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；2023年6月21日，深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 9:15-15:00
2.会议召开方式：股东大会将现场表决与网上投票相结合
3.会议地点:济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5楼23层
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人:董事长郑玉芝
会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
二、会议出席情况
共有25名股东和股东授权代表出席会议，代表279、581、201股，占上市公司表决权总数的30.0943%。
其中：出席现场会议的股东和股东授权代表0人，代表0股，占上市公司表决权总额的0%；网上投票的股东25人，代表股份279、581、201股，占上市公司投票总数的30.0943%。
中小股东出席的总体情况:23名中小股东通过现场投票和网上投票，代表968800股，占上市公司表决权总数的0.1043%。
董事、监事、高级管理人员出席会议，聘请见证律师出席会议。
三、会议审议表决
以现场表决与网上投票相结合的方式进行表决，审议通过以下议案：
1.审议通过了《本次交易构成重大资产重组的议案》
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其中，中小股东对该议案的投票结果如下：
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该议案是出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有效表决权三分之二以上的特别决议。
2.审议通过了《公司符合重大资产重组条件的议案》
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其中，中小股东对该议案的投票结果如下：
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该议案是出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有效表决权三分之二以上的特别决议。
3.逐项审议通过了《关于公司重大资产重组计划的议案》
3.01 交易对方
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其中，中小股东对该议案的投票结果如下：
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该议案是出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有效表决权三分之二以上的特别决议。
3.02 资产置换方案
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其中，中小股东对该议案的投票结果如下：
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该议案是出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有效表决权三分之二以上的特别决议。
3.03 置出资产
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其中，中小股东对该议案的投票结果如下：
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该议案是出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有效表决权三分之二以上的特别决议。
3.04 置入资产
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其中，中小股东对该议案的投票结果如下：
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该议案是出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有效表决权三分之二以上的特别决议。
3.05 出资产定价依据和交易价格
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其中，中小股东对该议案的投票结果如下：
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该议案是出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有效表决权三分之二以上的特别决议。
3.06 资产定价依据和交易价格
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其中，中小股东对该议案的投票结果如下：
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该议案是出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有效表决权三分之二以上的特别决议。
3.07 差价支付
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其中，中小股东对该议案的投票结果如下：
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该议案是出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有效表决权三分之二以上的特别决议。
3.08 评估基准日至资产交付日前的损益安排
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其中，中小股东对该议案的投票结果如下：
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该议案是出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有效表决权三分之二以上的特别决议。
3.09 标的资产转让及违约责任
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其中，中小股东对该议案的投票结果如下：
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该议案是出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有效表决权三分之二以上的特别决议。
4.审议通过了《关于本次交易不构成关联交易的议案》
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其中，中小股东对该议案的投票结果如下：
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该议案是出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有效表决权三分之二以上的特别决议。
5.审议通过了《关于调整本交易计划不构成重组计划重大调整的议案》
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其中，中小股东对该议案的投票结果如下：
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该议案是出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有效表决权三分之二以上的特别决议。
6.审议通过了《关于审议的》〈中润资源投资有限公司重大资产置换报告(草案)(修订稿)〉及其总结的议案
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其中，中小股东对该议案的投票结果如下：
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该议案是出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有效表决权三分之二以上的特别决议。
7.审议通过了《本次交易符合要求》〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案
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其中，中小股东对该议案的投票结果如下：
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该议案是出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有效表决权三分之二以上的特别决议。
8.审议通过了《本次交易符合条件》〈上市公司监管指南第一 9 上市公司规划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案
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其中，中小股东对该议案的投票结果如下：
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该议案是出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有效表决权三分之二以上的特别决议。
9.审议通过了《关于本次交易不构成的》〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市议案
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其中，中小股东对该议案的投票结果如下：
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该议案是出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有效表决权三分之二以上的特别决议。
10.审议通过了《关于本次交易法律程序完整性、合规性和提交法律文件有效性的议案》
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其中，中小股东对该议案的投票结果如下：
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该议案是出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有效表决权三分之二以上的特别决议。
11.审议通过了《本次交易相关主体无依据》〈上市公司监管指南第一 7 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与上市公司重大资产重组的议案
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其中，中小股东对该议案的投票结果如下：
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该议案是出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有效表决权三分之二以上的特别决议。
12.审议通过了《关于公司重大资产重组前的》 12 在一个月内购买和出售资产的提案
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其中，中小股东对该议案的投票结果如下：
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该议案是出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有效表决权三分之二以上的特别决议。
13.审议通过了《关于确认重大资产置换相关审计报告、审查报告和资产评估报告的议案》
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其中，中小股东对该议案的投票结果如下：
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该议案是出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有效表决权三分之二以上的特别决议。
14.审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性和评估定价的公平性的议案》
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其中，中小股东对该议案的投票结果如下：
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该议案是出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有效表决权三分之二以上的特别决议。
15.审议通过了《关于重大资产置换稀释即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》
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其中，中小股东对该议案的投票结果如下：
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该议案是出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有效表决权三分之二以上的特别决议。
16.审议通过了《关于审议的》〈中润资源投资有限公司重大资产置换涉及房地产业务的自查报告〉的议案》
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其中，中小股东对该议案的投票结果如下：
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该议案是出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有效表决权三分之二以上的特别决议。
17.审议通过了《关于公司与交易对手签署附生效条件的》〈重大资产置换协议〉及〈重大资产置换协议补充协议〉的议案》
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其中，中小股东对该议案的投票结果如下：
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该议案是出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有效表决权三分之二以上的特别决议。
18.审议通过了《本次重组采取的保密措施和保密制度议案》
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其中，中小股东对该议案的投票结果如下：
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该议案是出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有效表决权三分之二以上的特别决议。
19.审议通过了《关于重组信息公布前股价波动的议案》
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其中，中小股东对该议案的投票结果如下：
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该议案是出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有效表决权三分之二以上的特别决议。
20.审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告和备考审查报告的议案》
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其中，中小股东对该议案的投票结果如下：
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该议案是出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有效表决权三分之二以上的特别决议。
21.审议通过了《关于提交公司股东大会授权董事会办理本次交易的议案》
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其中，中小股东对该议案的投票结果如下：
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该议案是出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有效表决权三分之二以上的特别决议。
22.审议通过《续聘会计师事务所议案》
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其中，中小股东对该议案的投票结果如下：
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四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：上海海华永泰律师事务所
2．律师姓名： 陶礼童 严俊
3．结论意见：公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、法律、法规、规章等规范性文件，如《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、股东大会通过的决议依法有效，根据议事规则的有关规定。
五、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
中润资源投资有限公司董事会
2023年6月22日
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