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昱能科技发展有限公司 有关独立董事辞职的通知
证券代码：688348证券简称：昱能高新科技公示序号：2023-021
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
昱能科技发展有限公司（下称“企业”）股东会于2023年7月6日接到公司独立董事黄卫书老先生书面离职报告。黄卫书老先生个人原因向股东会申请办理辞掉企业第一届股东会独董及候选人委员会主任委员、审计委员会委员会职位。黄卫书老先生离职后将辞去企业一切职位。
黄卫书先生离职必然会导致企业独立董事人数不够监事会成员的三分之一，根据法律法规、规章制度要求，黄卫书先生离职申请将自企业股东会投票选举新一任独董后起效。在这以前，黄卫书老先生将按照有关法律法规及《公司章程》的相关规定继续履行独董以及相关股东会专门委员会委员会的工作职责。企业将根据法定条件及时完成独董改选工作中。企业对黄卫书老师在任职期为公司发展作出的贡献表示感激。
特此公告。
昱能科技发展有限公司股东会
2023年7月7日
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