证券代码：300958证券简称：建工修复公示序号：2023-031

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

北京城建集团生态修复有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）第三届股东会第二十四次会议于2023年6月5日在北京朝阳区京顺东街6号楼16号楼一层第一会议厅以当场融合通信大会的形式举办，会议报告和材料于2023年5月29日以电子邮件方法送到整体执行董事。此次会议由董事长常福安老先生集结并组织，大会需到执行董事9名，具体出席会议执行董事9名。此次会议的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、表决通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》

依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，董事会用心对比上市企业以小额诉讼程序向特定对象发行新股的相关要求，对企业的具体运营状况及相关事宜展开了逐一自纠自查，觉得目前已经合乎现行标准以小额诉讼程序向特定对象发行新股的相关规定，具有以小额诉讼程序向特定对象发行新股的前提条件。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案提交公司股东会决议以前已经得到独董的事先认同，主要内容详细企业2023年6月7日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》。公司独立董事亦对该提案发布了赞同的单独建议，主要内容详细企业2023年6月7日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

2、逐一表决通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》

2.1发行新股的种类和颜值

本次发行的个股类型为境外上市人民币普通股，每股面值金额为1.00元。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

2.2交易方式和发行日期

本次发行选用以小额诉讼程序向特定对象发行新股方法，在证监会做出予以注册确定后十个工作日内完成发售交款。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

2.3发售目标及申购方法

本次发行发行目标范围包括合乎证监会所规定的证券基金运营公司、证劵公司、期货公司、代理记账公司、保险公司投资人、达标境外企业投资人，及其合乎证监会所规定的法人代表、普通合伙人或其它符合要求的投资人，发售目标不得超过35名（含35名）。

证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理方法的二只之上商品申购的，算作一个发售目标；信托做为发售对象，仅以自筹资金申购。

最后发售目标会由董事会以及受权人员依据年度股东大会受权，与主承销商依照相关法律法规、法规及行政规章的相关规定及发售竟价状况，遵循价高者得等标准共同商定。

全部发售目标均支付现金方法申购本次发行的个股。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

2.4发行价及定价原则

本次发行的定价基准日为公司本次发行新股的发行期首日。

发行价不少于定价基准日前20个交易日内企业股票均价的80%（定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量），并且不小于本次发行前企业最近一期经审计的归属于上市公司普通股票股东净资产。

如企业股票在本次发行定价基准日至发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，则本次发行的发行价会进行适当调整。调节公式计算如下所示：

发放股利：P1=P0-D

派股或转增股本：P1=P0/(1+N)，二项同步进行：P1=(P0-D)/(1+N)

在其中，P1为调整发行价，P0为更改前发行价，每一股发放股利为D，每一股派股或转增股本值为N。

最后发行价将依据年度股东大会的受权，由董事会按相关规定依据询价采购结果和主承销商共同商定。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

2.5发行数量

本次发行的股票数不得超过本次发行前企业总股本的30%，由年度股东大会受权股东会根据实际情况与本次发行的主承销商共同商定，相匹配募资额度不得超过22,500.00万余元（含本数）并且不超出最近一年末净资产百分之二十。

若股票在定价基准日至发行日期内产生派股、资本公积转增股本或因为其他问题造成本次发行前企业总市值产生变化及本次发行价钱产生调节的，则本次发行的股票数限制会进行适当调整。最后发行新股总数以证监会允许登记注册的总数为标准。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

2.6限售期

此次以小额诉讼程序向特定对象公开发行的个股，自本次发行完毕的时候起6个月不得转让、售卖或者以一切方法处理。

本次发行完成后，因公司派股、资本公积转增股本等因素衍化所取得的公司股权，亦必须遵守以上限售期分配。限售期期满后分销目标高管增持申购的本次发行的个股须遵循证监会、深圳证券交易所等监督机构的有关规定。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

2.7募资额度及用处

此次发行新股募资总金额预估不得超过22,500.00万余元（含本数）并且不超出最近一年末净资产百分之二十，扣减有关发行费后募资净收益拟投资于下列新项目：

企业：万余元

若此次向特定对象发行新股募资总金额扣减发行费后具体募资低于以上新项目募资拟资金投入总金额，企业将按照实际募资净收益，依照工程项目的分清主次等状况，调节进而确定募资花费的优先等级及各类目地实际投资总额使用分配，募资不够由企业以自筹经费处理。在此次募资及时以前，企业将依据施工进度的具体情况以自有资金优先资金投入，并且在募资及时以后依照相关法律法规所规定的程序流程给予更换。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

2.8期值盈余公积分配

企业本次发行前期值盈余公积由本次发行结束后企业的全新老股东依照发行后的占股比例一同具有。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

2.9上市地点

本次发行的个股将于深圳交易所科创板上市买卖。

决议结论：允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。

2.10本次发行的决议有效期限

本次发行决定的有效期为2022年年度股东大会表决通过的时候起，至企业2023年年度股东大会举办之日起计算。

若中国法律、政策法规对以小额诉讼程序向特定对象发行新股有新要求，企业将按一个新的要求开展适当调整。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案提交公司股东会决议以前已经得到独董的事先认同，主要内容详细企业2023年6月7日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》。公司独立董事亦对该提案发布了赞同的单独建议，主要内容详细企业2023年6月7日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

3、表决通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》

依据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，公司编制了《北京建工环境修复股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

主要内容请详细企业同一天于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《北京建工环境修复股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案提交公司股东会决议以前已经得到独董的事先认同，主要内容详细企业2023年6月7日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》。公司独立董事亦对该提案发布了赞同的单独建议，主要内容详细企业2023年6月7日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

4、表决通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

依据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，根据企业详细情况，就本次发行事项，公司编制了《北京建工环境修复股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

主要内容请详细企业同一天于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《北京建工环境修复股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案提交公司股东会决议以前已经得到独董的事先认同，主要内容详细企业2023年6月7日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》。公司独立董事亦对该提案发布了赞同的单独建议，主要内容详细企业2023年6月7日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

5、表决通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

依据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，根据企业详细情况，企业对此次以小额诉讼程序向特定对象发行新股募资的重要性、可行性分析和募资的看向展开了深入分析，并制订了《北京建工环境修复股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

主要内容请详细企业同一天于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《北京建工环境修复股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案提交公司股东会决议以前已经得到独董的事先认同，主要内容详细企业2023年6月7日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》。公司独立董事亦对该提案发布了赞同的单独建议，主要内容详细企业2023年6月7日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

6、表决通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

企业依照我国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，制订了《北京建工环境修复股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告展开了审批，并提交了《北京建工环境修复股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

主要内容请详细企业同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《北京建工环境修复股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》、《北京建工环境修复股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案提交公司股东会决议以前已经得到独董的事先认同，主要内容详细企业2023年6月7日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》。公司独立董事亦对该提案发布了赞同的单独建议，主要内容详细企业2023年6月7日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

7、表决通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）及其证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示[2015]31号）等有关行政规章的需求，为确保中小股东权益，公司也此次以小额诉讼程序向特定对象发行新股对普通股票股东权利和掉期收益摊低很有可能带来的影响展开了深入分析，并根据实际情况给出了具体弥补收益对策，有关行为主体对企业弥补收益对策能够获得认真履行作出了承诺。

主要内容请详细企业同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《北京建工环境修复股份有限公司关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案提交公司股东会决议以前已经得到独董的事先认同，主要内容详细企业2023年6月7日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》。公司独立董事亦对该提案发布了赞同的单独建议，主要内容详细企业2023年6月7日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

8、表决通过《关于公司非经常性损益明细表及专项报告的议案》。

依据《公司法》《证券法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，结合公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月非经常性损益状况制订了《北京建工环境修复股份有限公司最近三年及一期非经常性损益明细表》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京建工环境修复股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的专项审核说明》报告，觉得建工修复公司管理人员编制非经常性损益统计表在大多数重要层面合乎中国证监会公布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》的相关规定，如实陈述了建工修复企业最近三年及一期非经常性损益状况。

主要内容请详细企业同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《北京建工环境修复股份有限公司最近三年及一期非经常性损益明细表》、《关于北京建工环境修复股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的专项审核说明》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案提交公司股东会决议以前已经得到独董的事先认同，主要内容详细企业2023年6月7日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》。公司独立董事亦对该提案发布了赞同的单独建议，主要内容详细企业2023年6月7日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

9、表决通过《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》

依据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公示[2013]43号）等有关有关要求，企业制定了《北京建工环境修复股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

主要内容请详细企业同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《北京建工环境修复股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案提交公司股东会决议以前已经得到独董的事先认同，主要内容详细企业2023年6月7日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》。公司独立董事亦对该提案发布了赞同的单独建议，主要内容详细企业2023年6月7日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

10、表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

股东会允许2023年6月26日14:30在企业一层第一会议室召开2023年第一次股东大会决议，决议报请企业股东大会审议的相关事宜。

主要内容请详细企业同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

1、企业第三届股东会第二十四次会议决议；

2、公司独立董事有关第三届股东会第二十四次会议相关事宜的事先认同建议；

3、公司独立董事有关第三届股东会第二十四次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

北京城建集团生态修复有限责任公司股东会

2023年6月6日

证券代码：300958证券简称：建工修复公示序号：2023-032

北京城建集团生态修复有限责任公司

第三届职工监事第十一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

北京城建集团生态修复有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）第三届职工监事第十一次大会于2023年6月5日在北京朝阳区京顺东街6号楼16号楼一层第一会议厅以当场融合通信会议的形式举办，会议报告和材料于2023年5月29日以电子邮件方法送到整体公司监事。此次会议由企业监事长刘秀莲女性集结并组织，大会需到公司监事3名，具体出席会议公司监事3名。此次会议的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议决议状况

1、表决通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》

依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，公司监事会用心对比上市企业以小额诉讼程序向特定对象发行新股的相关要求，对企业的具体运营状况及相关事宜展开了逐一自纠自查，公司监事会觉得目前已经合乎现行标准以小额诉讼程序向特定对象发行新股的相关规定，具有以小额诉讼程序向特定对象发行新股的前提条件。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

2、逐一表决通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》

2.1发行新股的种类和颜值

本次发行的个股类型为境外上市人民币普通股，每股面值金额为1.00元。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

2.2交易方式和发行日期

本次发行选用以小额诉讼程序向特定对象发行新股方法，在证监会做出予以注册确定后十个工作中日内进行发售交款。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

2.3发售目标及申购方法

本次发行发行目标范围包括合乎证监会所规定的证券基金运营公司、证劵公司、期货公司、代理记账公司、保险公司投资人、达标境外企业投资人，及其合乎证监会所规定的法人代表、普通合伙人或其它符合要求的投资人，发售目标不得超过35名（含35名）。

证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理方法的二只之上商品申购的，算作一个发售目标；信托做为发售对象，仅以自筹资金申购。

最后发售目标会由董事会以及受权人员依据年度股东大会受权，与主承销商依照相关法律法规、法规及行政规章的相关规定及发售竟价状况，遵循价高者得等标准共同商定。

全部发售目标均支付现金方法申购本次发行的个股。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

2.4发行价及定价原则

本次发行的利率基准日为公司本次发行新股的发行期首日。

发行价不少于利率基准日前20个交易日企业股票均价的80%（利率基准日前20个交易日股票买卖交易平均价=利率基准日前20个交易日股票买卖交易总金额/利率基准日前20个交易日股票买卖交易总产量），并且不小于本次发行前企业最近一期经审计的归属于上市公司普通股票股东净资产。

如企业股票在本次发行利率基准日至发售日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，则本次发行的发行价会进行适当调整。调节公式计算如下所示：

发放股利：P1=P0-D

派股或转增股本：P1=P0/(1+N)，二项同步进行：P1=(P0-D)/(1+N)

在其中，P1为调整发行价，P0为更改前发行价，每一股发放股利为D，每一股派股或转增股本值为N。

最后发行价将依据年度股东大会的受权，由董事会按相关规定依据询价采购结果和主承销商共同商定。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

2.5发行数量

本次发行的股票数不得超过本次发行前企业总股本的30%，由年度股东大会受权股东会根据实际情况与本次发行的主承销商共同商定，相匹配募资额度不得超过22,500.00万余元（含本数）并且不超出最近一年末净资产百分之二十。

若股票在利率基准日至发售日期内产生派股、资本公积转增股本或因为其他问题造成本次发行前企业总市值产生变化及本次发行价钱产生调节的，则本次发行的股票数限制会进行适当调整。最后发行新股总数以证监会允许登记注册的总数为标准。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

2.6限售期

此次以小额诉讼程序向特定对象公开发行的个股，自本次发行结束之日起6个月内不得转让、售卖或者以一切方法处理。

本次发行完成后，因公司派股、资本公积转增股本等因素衍化所取得的公司股权，亦必须遵守以上限售期分配。限售期期满后分销目标高管增持申购的本次发行的个股须遵循证监会、深圳证券交易所等监督机构的有关规定。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

2.7募资额度及用处

此次发行新股募资总金额预估不得超过22,500.00万余元（含本数）并且不超出最近一年末净资产百分之二十，扣减有关发行费后募资净收益拟投资于下列新项目：

企业：万余元

若此次向特定对象发行新股募资总金额扣减发行费后具体募资低于以上新项目募资拟资金投入总金额，企业将按照实际募资净收益，依照工程项目的分清主次等状况，调节进而确定募资花费的优先等级及各类目地实际投资总额使用分配，募资不够由企业以自筹经费处理。在此次募资及时以前，企业将依据施工进度的具体情况以自有资金优先资金投入，并且在募资及时以后依照相关法律法规所规定的程序流程给予更换。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

2.8期值盈余公积分配

企业本次发行前期值盈余公积由本次发行结束后企业的全新老股东依照发行后的占股比例一同具有。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

2.9上市地点

本次发行的个股将于深圳交易所科创板上市买卖。

决议结论：允许：3票；抵制：0票；放弃：0票。

2.10本次发行的决议有效期限

本次发行决定的有效期为2022年年度股东大会表决通过之日起，至企业2023年年度股东大会举办之日止。

若中国法律、政策法规对以小额诉讼程序向特定对象发行新股有新要求，企业将按一个新的要求开展适当调整。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

3、表决通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》

依据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，公司编制了《北京建工环境修复股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

主要内容详细企业同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《北京建工环境修复股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

4、表决通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

依据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，根据企业详细情况，就本次发行事项，公司编制了《北京建工环境修复股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

主要内容详细企业同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《北京建工环境修复股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

5、表决通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

依据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，根据企业详细情况，企业对此次以小额诉讼程序向特定对象发行新股募资的重要性、可行性分析和募资的看向展开了深入分析，并制订了《北京建工环境修复股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

主要内容详细企业同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《北京建工环境修复股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

6、表决通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

企业依照证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，制订了《北京建工环境修复股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告展开了审批，并提交了《北京建工环境修复股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

主要内容详细企业同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《北京建工环境修复股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》、《北京建工环境修复股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

7、表决通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）及其证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示[2015]31号）等有关行政规章的需求，为确保中小股东权益，公司也此次以小额诉讼程序向特定对象发行新股对普通股票股东权利和掉期收益摊低很有可能带来的影响展开了深入分析，并根据实际情况给出了具体弥补收益对策，有关行为主体对企业弥补收益对策能够获得认真履行作出了承诺。

主要内容详细企业同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

8、表决通过《关于公司非经常性损益表及专项报告的议案》。

依据《公司法》《证券法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，结合公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月非经常性损益状况制订了《北京建工环境修复股份有限公司最近三年及一期非经常性损益明细表》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京建工环境修复股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的专项审核说明》报告，觉得建工修复公司管理人员编制非经常性损益统计表在大多数重要层面合乎中国证监会公布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》的相关规定，如实陈述了建工修复企业最近三年及一期非经常性损益状况。

主要内容请详细企业同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《北京建工环境修复股份有限公司最近三年及一期非经常性损益明细表》、《关于北京建工环境修复股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的专项审核说明》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

9、表决通过《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》

依据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公示[2013]43号）等有关有关要求，企业制定了《北京建工环境修复股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

主要内容详细企业同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《北京建工环境修复股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

三、备查簿文档

1、企业第三届职工监事第十一次会议决议。

特此公告。

北京城建集团生态修复有限责任公司职工监事

2023年6月6日

证券代码：300958证券简称：建工修复公示序号：2023-033

北京城建集团生态修复有限责任公司

有关2023本年度以小额诉讼程序向特殊

目标发行新股应急预案的提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京城建集团生态修复有限责任公司于2023年6月5日举办第三届股东会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等有关提案。《北京建工环境修复股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案》（下称“应急预案”）于2023年6月7日在证监会指定创业板股票信息公开网址巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公布，烦请投资人查看。

应急预案公布事宜并不代表审批机关针对此次发行新股相关事宜的实质辨别、确定或准许，应急预案上述此次发行新股相关事宜的有效和进行仍待相关审批机关许可的或审批。烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京城建集团生态修复有限责任公司股东会

2023年6月6日

证券代码：300958证券简称：建工修复公示序号：2023-034

北京城建集团生态修复有限责任公司

2023本年度以小额诉讼程序向特定对象

发行新股技术论证数据分析报告

二二三年六月

北京城建集团生态修复有限责任公司（下称“建工修复”、“企业”）为了满足公司经营战略的实行与业务发展的需要，进一步增强企业资金实力，优化资产结构，提高市场竞争力和竞争能力，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定及其《北京建工环境修复股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），编写以小额诉讼程序向特定对象发行新股策略的论述数据分析报告。

（本报告中如果没有特别提示，有关术语应具有《北京建工环境修复股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案》里的释意同样的内涵）

一、此次以小额诉讼程序向特定对象发行新股背景和意义

（一）本次发行背景

建工修复是一家专业的生态修复系统服务商，坚持以成为我们宜居环境创始者为企业愿景，为广大客户提供产业链生态修复解决方法。凭着深耕细作生态修复行业并且具有领域技术沉淀的高素质专业化精英团队、强劲的开发创新精神和丰富多样的项目运营管理工作经验，专注于土壤和地表水的恢复，及其水环境治理、矿山开采、田地等生态环境治理，并大力开拓固体废物、危险废物的处理与回收利用。经营范围包含生态保护修复有关的资询、设计方案、整治、风险防控、经营、产品质量检测等产业链。

根据新形势下我国生态建设发展战略，建工修复业务流程持续由“生态修复”向“环境安全管理”向“绿色生态价值增值与运营管理”方位扩张业务涵盖。在夯实传统式污染场地整治业务流程的前提下，进行地区绿色生态一键重装与经营管理，积极布局生态产品价值创造力和产业结构升级，因时制宜地勇于探索商业服务模式创新，推动生态环境的环境价值、经济效益、社会效益的多元化建立与相辅相成，形成具有地方特色与公司技术性地方特色的生态产品，助推地区经济社会高质量发展。

（二）本次发行的效果

根据国家双碳发展战略规划及环境保护行业发展前景，企业深耕细作主营，不断创新矿山修复、生态环境治理等方面的生态修复业务流程，2022年企业取得成功承揽盘龙新项目、王稳庄工程等，盘龙新项目系中国第一例工业废渣无害化处理加工工艺用以矿山生态修复示范工程，王稳庄新项目系企业天津区域第一个水环境项目。在相关环境下，根据我国有关的国家产业政策和未来企业整体战略规划方位，企业拟申请以小额诉讼程序向特定对象发行新股募资进行项目项目投资，在进一步突显主营业务，健全企业修补加工工艺，夯实企业的市场地位的前提下，提升资本结构，提高企业的市场竞争力。

此次募集资金投资项目的实行有助于提升企业矿山修复业务流程、水环境治理业务等生态修复业务流程的实力和竞争能力，将有利于积淀领域成功案例，完成企业的持续可持续发展观，维护保养股东整体利益。与此同时，随着市场市场布局日益完善，企业经营规模持续增长，流动资金需求也不断增长。根据本次发行补充流动资金，能够更好的达到企业业务快速发展所产生的融资需求，为企业未来业务发展提供资金扶持，推动企业持续发展。

二、本次发行证劵以及种类挑选的重要性

（一）本次发行证券种类

本次发行的个股类型为境外上市人民币普通股，每股面值金额为1.00元。

（二）本次发行证劵种类挑选的重要性

1、达到此次募集资金投资项目的融资需求

根据企业深耕细作主营，及其矿山修复、生态环境治理等方面的生态修复业务不断创新，企业规模不断扩大，本次发行募资将主要用于昆明市西山区海口市工业区盘龙铁矿矿山修补整治EPC新项目、天津市西青区王稳庄镇水生态修复改造提升-人力湿地修复EPC项目及补充流动资金。与此同时，企业需保存一定资金进行将来生产运营，因而为确保以上投资项目正常的推动，公司拟考虑到外界股权质押融资。

2、金融机构银行融资具备局限，不益于公司实现稳健发展

银行借款的融资额度比较有限，且将会产生相对较高的财务成本。若企业后面市场拓展所需资金彻底依靠银行借款，一方面必然会导致企业的负债率提高，增加公司财务风险性；另一方面相对较高的利息费用可能减少企业整体盈利水准，危害企业资金所使用的协调能力，不益于公司实现稳健发展。

3、股权质押融资是非常适合公司经营模式的融资模式

股权质押融资具有可整体规划性和可灵活性，有益于网络优化公司的营运资本，降低企业将来的偿还债务压力资金外流，以推动企业长远发展战略完成。可向特定对象发行新股募资，企业的资产总额及净资产规模均有所增加，进一步增强经济实力，提高抵挡会计抗风险能力，推动企业的稳健发展，为未来的发展提供坚实保障。

总的来说，公司本次以小额诉讼程序向特定对象发行新股具有重要性。

三、本次发行对象选择空间、数量及标准化的投资者适当性

（一）本次发行目标选择空间的投资者适当性

此次以小额诉讼程序向特定对象发行新股发行对象是不得超过35名（含）合乎证监会规定的条件的特殊投资人，包含符合要求要求的证券基金运营公司、证劵公司、期货公司、代理记账公司、保险公司投资人、达标境外企业投资人，及其合乎证监会所规定的法人代表、普通合伙人或其它符合要求的投资人。在其中，证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理方法的二只之上商品申购的，算作一个发售目标；信托做为发售目标，仅以自筹资金申购。

最后发售目标会由董事会以及受权人员依据2022年年度股东大会受权，与主承销商依照相关法律法规、法规及行政规章的相关规定及发售竟价状况，遵循价高者得等标准共同商定。

本次发行对象选择空间合乎《注册管理办法》等相关法律法规的有关规定，选择空间适度。

（二）本次发行对象数量投资者适当性

本次发行目标将于以上范围之内挑选不得超过35名。最后发售目标会由董事会按照股东会的受权，与承销商（主承销商）依照相关法律法规、法规及行政规章的相关规定及发售竟价状况，遵循价高者得等标准共同商定。本次发行对象总数合乎《管理办法》等相关法律法规的有关规定，发售目标总数适度。

（三）本次发行对象标准化的投资者适当性

本次发行目标具有一定风险分析能力及风险承担能力，并具备一定的经济实力。本次发行对象规范合乎《注册管理办法》等相关法律法规的有关规定，本次发行对象规范适度。

总的来说，本次发行对象选择空间、总数与标准均达到有关法律法规的需求，合规管理有效。

四、本次发行市场定价标准、根据、方式和流程的合理化

（一）本次发行市场定价标准及根据

本次发行的利率基准日为公司本次发行新股的发行期首日。

发行价不少于利率基准日前20个交易日企业股票均价的80%（利率基准日前20个交易日股票买卖交易平均价=利率基准日前20个交易日股票买卖交易总金额/利率基准日前20个交易日股票买卖交易总产量），并且不小于本次发行前企业最近一期经审计的归属于上市公司普通股票股东净资产。

如企业股票在本次发行利率基准日至发售日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，则本次发行的发行价会进行适当调整。调节公式计算如下所示：

发放股利：P1=P0-D

派股或转增股本：P1=P0/(1+N)，二项同步进行：P1=(P0-D)/(1+N)

在其中，P1为调整发行价，P0为更改前发行价，每一股发放股利为D，每一股派股或转增股本值为N。

最后发行价将依据年度股东大会的受权，由董事会按相关规定依据询价采购结果和主承销商共同商定。

（二）本次发行定价策略和流程

此次以小额诉讼程序向特定对象发行新股定价策略和流程均依据《注册管理办法》等相关法律法规的有关规定。

2023年4月20日，企业第三届股东会第二十三次会议审议根据《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》。

2023年5月12日，企业2022年年度股东大会表决通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》。

2023年6月5日，企业第三届股东会第二十四次会议表决通过本次发行相关的相关提案。

本次发行标价的方式和程序流程合乎《注册管理办法》等相关法律法规的有关规定，本次发行标价的方式和程序流程有效。

总的来说，本次发行市场定价标准、根据、方式和流程均达到有关法律法规的需求，合规管理有效。

五、本次发行方法的可行性分析

（一）本次发行方法依法依规

1、企业本次发行不会有《注册管理办法》第十一条所规定的不得为特定对象发行新股的情况

（1）私自改变上次募集资金用途未做改正，或是没经股东会认同；

（2）最近一年财务报告编制和公布在很大层面不符政府会计准则或是有关信息披露规则的相关规定；最近一年会计报表被出示反对意见或是无法表示意见的财务审计报告；最近一年会计报表被出示审计报告意见的财务审计报告，且审计报告意见所涉及事宜对上市公司的重要不良影响并未清除。本次发行涉及到资产重组除外；

（3）在职执行董事、监事会和高管人员最近三年遭受证监会行政处分，或是最近一年遭受证交所公开谴责；

（4）上市企业或其新任执行董事、监事会和高管人员因涉刑正被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定正被证监会立案查处；

（5）大股东、控股股东最近三年存有严重影响上市企业权益或是投资人合法权益重大违法；

（6）最近三年存有严重影响投资人合法权利或是公众利益的重大违法。

2、企业本次发行合乎《注册管理办法》第十二条的相关规定

（1）合乎产业政策及有关生态环境保护、土地资源管理等有关法律、法规规定；

（2）除金融类企业外，此次募集资金使用不得为拥有财务性投资，不可直接或间接投资于以交易商业票据为主营业务的企业；

（3）募资项目执行后，不容易与大股东、控股股东以及掌控的其他公司新增加组成重要不良影响的同行业竞争、不公平的关联方交易，或是严重危害企业生产运营的自觉性。

3、企业合乎《注册管理办法》第二十一条第一款有关适用简易程序的相关规定

上市企业年度股东大会也可以根据企业章程的相关规定，受权董事会决定向特定对象发售融资总额不超过人民币三亿元并且不超出最近一年末净资产百分之二十的个股，此项受权再下一年度股东大会举办日无效。

4、企业本次发行不会有《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第三十五条要求不可适用简易程序的情况

（1）公司股票被实行暂停上市或是其他风险警示；

（2）上市企业以及大股东、控股股东、在职执行董事、公司监事、高管人员最近三年遭受证监会行政处分、最近一年遭受证监会行政监管措施或是证交所政纪处分；

（3）本次发行上市申请的保荐代表人或是保荐代表人、证券服务机构及相关签名工作人员最近一年因类似业务流程遭受证监会行政处分或是遭受证交所政纪处分。在各种税务行政许可中提供服务个人行为依照类似业务操作，在一般税务行政许可中提供服务个人行为不视作类似业务流程。

5、本次发行合乎《证券期货法律适用意见第18号》的有关规定

（1）《注册管理办法》第九条要求，除金融类企业外，最近一期末不会有额度比较大的财务性投资。财务性投资包含但是不限于投资类信贷业务；非金融机构项目投资信贷业务；与公司主要业务不相干的股权投资基金，项目投资产业投资基金、并购基金，拆借资金，委贷，选购盈利变化大且风险较大的金融业务等。截止到最近一期末，企业不会有额度比较大的财务性投资的现象，合乎《证券期货法律适用意见第18号》第一点的相关规定；

（2）《注册管理办法》第十一条要求，上市企业“大股东、控股股东最近三年存有严重影响上市企业权益或是投资人合法权益重大违法”的，或是上市企业“最近三年存有严重影响投资人合法权利或是公众利益的重大违法”的，不得为特定对象发行新股。公司及大股东、控股股东不会有以上事宜，合乎《证券期货法律适用意见第18号》第二点的相关规定；

（3）《注册管理办法》第四十条要求，上市企业理应“客观股权融资，适时调整融资额”。本次发行拟发行股份总数不得超过本次发行前总股份的百分之三十，且本次发行适用简易程序，合乎《证券期货法律适用意见第18号》第四点的相关规定；

（4）《注册管理办法》第四十条要求，“此次募资关键看向主营业务”。此次募资将主要用于昆明市西山区海口市工业区盘龙铁矿矿山修补整治EPC新项目、天津市西青区王稳庄镇水生态修复改造提升-人力湿地修复EPC项目及补充流动资金，用以补充流动资金和清偿债务比例不能超过募资总额30%，且募资看向为公司主要业务，合乎《证券期货法律适用意见第18号》第五点要求。

总的来说，公司本次以小额诉讼程序向特定对象发行新股合乎《注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《证券期货法律适用意见第18号》等有关规定，并且不存有不能以小额诉讼程序向特定对象发行新股的情况，交易方式亦合乎有关法律法规的需求，交易方式合理合法、合规管理、行得通。

（二）本次发行程序流程依法依规

2023年4月20日，企业第三届股东会第十五次会议审议根据《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》。

2023年5月12日，企业2022年年度股东大会表决通过《有关报请股东会受权股东会全权负责申请办理以小额诉讼程序向特定对象发行新股相关事宜的提案》。

2023年6月5日，企业第三届股东会第二十四次会议表决通过本次发行有关的议案，并把有关公示在交易所网站及特定的信息披露新闻中开展公布，依法履行必须的决议流程和信息公开程序流程。与此同时，根据相关要求，本次发行有待获得有权利的国有资产经营管理部门审批、深圳交易所审批通过并且经过证监会愿意申请注册。

总的来说，此次以小额诉讼程序向特定对象发行新股的决议程序流程依法依规，交易方式行得通。

六、本次发行策略的公平公正、合理化

本次发行计划方案已充分考虑到公司现阶段所处市场现状、行业发展趋势及其企业整体战略部署的需求，有利于企业加快推动发展目标，提升企业的营运能力，符合公司及公司股东利益。

此次以小额诉讼程序向特定对象发售方案和有关文件已经在证监会、深圳交易所特定信息公开新闻中开展公布，确保公司股东的自主权。

总的来说，本次发行计划方案已经进行了股东会、股东大会审议根据，认定其发售计划方案合乎公司股东权益，不存在损害公司及其公司股东、尤其是中小投资者权益的举动；本次发行方案和有关文件已依法履行有关公布程序流程，保证了股东自主权，具有公平公正和合理化。

七、本次发行针对摊薄即期回报产生的影响及其弥补的具体办法

依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关规定，为确保中小股东自主权、维护保养中小股东权益，公司也本次发行对掉期收益很有可能带来的影响展开了深入分析，并制定了具体弥补收益对策，有关行为主体对企业弥补收益对策能够获得认真履行作出了承诺。

（一）此次发行新股摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响

1、关键假定

下列假定仅是计算本次发行对企业主要财务指标产生的影响，并不代表企业对生产经营情况的分析，亦不组成财务预测。投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损害的，公司没有承担连带责任。

（1）假定宏观经济形势、国家产业政策、市场发展情况、消费者市场情况等上没有发生变化；

（2）在预测分析企业总市值时，仅考虑到本次发行股份的危害，不顾及外在因素导致的总股本转变。截止2023年3月31日，上市企业普通股票总市值为142,656,479.00股，假定本次发行股权数量达到1,800亿港元（含本数，不得超过本次发行前企业总股本的30%，仅限于仿真模拟计算，并不代表具体发售结论），发售结束后总市值为16,065.65亿港元。最后发行数量由股东会依据股东会的受权、经深圳交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证具体发行新股总数为标准；

（3）假定本次发行于2023年8月底进行，该结束时间仅限于测算本次发行对摊薄即期回报产生的影响，最后以经深圳交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证具体发售进行为准；

（4）企业2022年度经审计的归属于上市公司股东的纯利润为97,785,504.66元，经审计的归属于上市公司股东的扣非的纯利润为81,904,867.65元。2023本年度归属于上市公司股东的纯利润和扣非后归属于上市公司股东的纯利润依照以下情形假设：

假定情况1：企业2023本年度归属于上市公司股东的纯利润和扣非后归属于上市公司股东的纯利润同比增长10%；

假定情况2：企业2023本年度归属于上市公司股东的纯利润和扣非后归属于上市公司股东的纯利润同比减少10%；

假定情况3：企业2023本年度归属于上市公司股东的纯利润和扣非后归属于上市公司股东的纯利润与2022年度一致；

（5）本计算未考虑到本次发行募资到帐后，对企业生产运营、经营情况（如销售费用、长期投资）等带来的影响；

（6）本计算未考虑到企业未来股票分红产生的影响。

（二）对企业关键指标产生的影响

依据上述假定，企业计算了本次发行对2023年主要财务指标产生的影响，详情如下：

注：

1、本次发行的股权数量及发售结束时间仅是可能，最后以经深圳交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证具体发行新股总数与实际发售进行为准；

2、每股净资产指标值依据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定来计算；

此次募资到位后，因为本次发行后企业总股本将会增加，募集资金投资项目反映经营效率需一定的时间，在总股本和资产总额均提升的情形下，每股净资产指标值存有摊低风险，特此提醒投资者关注。

与此同时，在计算本次发行对掉期回报摊低危害环节中，企业对2023年归属于母公司所有者纯利润的假定剖析并不是企业的财务预测，为了应对掉期收益被摊低风险性而制订的弥补收益具体办法并不等于对企业未来盈利作出确保，投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损害的，公司没有承担连带责任。报请广大投资者留意。

（二）此次向特定对象发行新股的重要性和合理化

此次以小额诉讼程序向特定对象发行新股的募资最高不超过（含）22,500.00万余元，扣减发行费后拟用来：（1）昆明市西山区海口市工业区盘龙铁矿矿山修补整治EPC新项目，（2）天津市西青区王稳庄镇水生态修复改造提升-人力湿地修复EPC新项目，（3）补充流动资金新项目。

盘龙铁矿废弃矿坑占地面积超百亩，是云南存有环境污染问题的核心矿山开采，存在矿山地貌存在重大更改、区域土地资源植遭到受到破坏、土壤侵蚀比较严重、坑道未闭坑造成工地扬尘、坑道存水漫流危害中下游海域等环境污染问题。昆明市西山区海口市工业区盘龙铁矿矿山修补整治EPC新项目能有效整治已有的自然灾害、清除地区安全风险、有效提升水土流失治理率，操纵各类原生态和次生矿物绿色生态环境污染源，产生联片的类似原生态生态体系，从根本上解决地区生态环境保护水体污染难题，对空间环境质量改善可以起到重大意义。次之，此项目运用工业废渣生产制造新式生态环境治理原材料用以坑道的恢复，选用该方法修复地区可以形成比较平整土地，从而能够大幅增加相匹配用地指标，提升了修补土地利用效率。此外，该方法能够降低成本开展磷石膏矿开发利用，促使锰业公司产生可持续性环境友好的发展趋势。

独流减河是天津一条关键的行洪河道南部地区防汛的主要防御，属大清河系，是引泄大清河和子牙河水灾立即入海口人工河堤。天津市西青区王稳庄镇水生态修复改造提升-人力湿地修复EPC新项目通过建立退水湿地植物来净化处理王稳庄镇津王路以南区域内的渔塘污水、水稻田灌溉排水及城区面源废水，提高王稳庄地区排进独流减河的退水水体，改进环境要素标准，完成水体达到环保标准，并利用水系连通工程项目处理部分河堤联接受阻难题，提高现况河堤拦蓄水平，提升高品质水资源提供。彻底解决王稳庄镇津王路以南地区农牧业与城区水体污染对独流减河产生的影响。除此之外，运用湿地公园净化处理功能康复王稳庄镇环境污染水质的网络资源实效性，归属于水源节约集约运用，是天津推进节水型城市基本建设的重要一环，也有利于营造王稳庄绿色生态镇品牌形象和品牌，推动王稳庄镇绿色生态旅游业发展。

随着市场的项目执行、产品研发持续投入和管理规模扩张，企业的整体运营融资需求都将不断增加，确保营运资本充裕针对抵挡经营风险、提升竞争力以实现战略发展规划起着至关重要的作用。此次向特定对象发行新股募资补充流动资金，将进一步丰富企业运营资产，确保企业业务体量的扩展和业务发展规划的顺利推进，促使企业可持续发展观。本次发行结束后，公司总资产和净资产将并增加，企业的负债率降低，经济实力将得到提高，企业资产结构和经营情况获得进一步改善。稳定的营运资本将有利于维持科学合理的债券融资室内空间，提高抗风险和协调发展水平，进而为自然人股东产生比较好的长期性收益。

（三）企业解决本次发行摊薄即期回报采取措施

1、提升募投项目推动幅度，尽快实现新项目预期收益率

此次发行新股募资将主要用于与主营有关的募投项目。本次发行募集资金投资项目的实行，可以补充企业的营运资本，将有利于长期稳定、安全生产工作，减少营运风险，进一步提升企业核心竞争力，提高绿色发展水平，有益于完成并维护保养股东整体利益。企业将加速推进募投项目基本建设，争得募投项目及时完成，完成对提升企业经营效益和营运能力奉献。

2、提升募资的监管，提升募集资金使用经济效益

为加强募资管理和应用，保证此次募集资金使用的合理化，公司已经根据有关法律法规的相关规定及要求，并根据企业具体情况，制订和优化了《募集资金管理制度》，对募资的资金存放、应用、主要用途变动等内容进行严格执行，这样有利于募资管理和监管。与此同时，企业将依据相关法律法规和《募集资金管理制度》的需求，严格要求募集资金使用，确保募资依照明确主要用途得到很好的合理利用。

募资到帐后，企业将稳步推进募资的应用，全面提高资产的使用率，提高将来阶段的股东回报，减少本次发行所导致的掉期收益摊低风险。

3、健全利润分配政策

为进一步完善和完善利润分配政策，提升股东分红管理决策清晰度、更强的收益投资人，维护保养企业股东利益，结合公司中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关政策规定，根据企业具体情况和企业章程的相关规定，制订实际利润分配政策。本次发行结束后，企业将按照有关法律法规要求，严格遵守《公司章程》并制定股票分红的管理制度，确保投资人的权益。

4、持续完善公司治理，为企业发展提供制度保障

企业将严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、法规及行政规章的需求，逐步完善公司治理，保证公司股东可以充分行使支配权，保证股东会可以按照法律法规、法规及企业章程的相关规定行使权力、作出科学合理、快速和保守的管理决策，保证独董可以认真履行职责，维护保养企业共同利益，特别是中小投资者的合法权利，保证职工监事能独立高效地履行对执行董事、主管和其它高管人员及企业财务的决定权和检测权，为企业发展提供制度保障。

（四）有关采用弥补被摊薄即期回报对策的有关服务承诺

为保证公司本次发行新股弥补被摊薄即期回报的举措能够获得认真履行、维护保养公司及公司股东的合法权利，依据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法律法规、法规及行政规章的需求，董事、高管人员、大股东、控股股东各自出具了承诺书，该等服务承诺详情如下：

1、董事、高管人员承诺

依据董事、高管人员开具的《董事、高级管理人员关于确保北京建工环境修复股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺函》，董事、高管人员做出如下所示服务承诺：

“1、本人承诺不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式违反公司规定；

2、本人承诺对于他的职位消费者行为开展管束；

3、本人承诺不使用公司财产从业和本人做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动；

4、本人承诺由股东会或薪酬与考核委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

5、企业未来若有制订股权激励方案的，本人承诺适用公司股权激励的行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

6、本人承诺出示日到公司本次以小额诉讼程序向特定对象发行新股进行前，若中国证监会和深圳交易所等监管机构做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管要求的，且以上服务承诺无法满足中国证监会该等相关规定时，本人承诺届时依照中国证监会最新发布的要求提供填补服务承诺；

7、本人承诺认真履行企业制订的相关弥补收益对策及其自己对于此事做出的所有相关弥补收益对策承诺。

若违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，自己允许由中国证监会和深圳交易所等监管机构根据其制订或公布的相关规定、标准，对于他做出相应惩罚并采取有关管控措施。”

2、大股东承诺

企业的大股东北京住总集团有限公司出具了《北京建工集团有限责任公司关于北京建工环境修复股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》，服务承诺如下所示：

“（一）本集团服务承诺不滥用权力干涉公司经营主题活动，不侵吞企业利益。

（二）始行承诺书出示之日至公司本次以小额诉讼程序向特定对象发行新股执行结束前，若证监会做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管要求的，且以上第（一）项服务承诺无法满足证监会该等相关规定时，本集团服务承诺届时依照证监会最新发布的要求提供填补服务承诺。

（三）本集团服务承诺认真履行以上第（一）、（二）项服务承诺，若本集团公司违背以上第（一）、（二）项服务承诺，本集团将按相关规定采用相关措施。”

八、结果

总的来说，公司本次以小额诉讼程序向特定对象发售具有可行性与可行性分析，此次以小额诉讼程序向特定对象发售计划方案公平公正、有效，合乎有关法律法规的需求。此次募集资金投资项目的实行，可以进一步提升企业矿山修复业务流程、水环境治理业务等生态修复业务流程能力，可以进一步提升企业核心竞争优势和抗风险，提升企业获利能力，将有利于的可持续发展观。

北京城建集团生态修复有限责任公司

股东会

2023年6月6日