证券代码：300520证券简称：科大国创公示序号：2023-49

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创手机软件有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月15日以手机、电子邮箱等形式传出第四届董事会第十四次大会工作的通知，并且于2023年6月21日在公司办公楼16楼会议厅以当场和通讯表决紧密结合方法举办，此次会议应参加执行董事9人，具体参加9人，大会合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。此次会议由董事长董永东先生组织，决议并通过了下列决定：

一、表决通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

为进一步优化企业资源分配，缓解生存压力，提升经营团队的热情，公司和史兴领、蒋钦及六安智联网同创企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）（下称“智联网同创”）于近期签订了附起效要求的《科大国创合肥智能汽车科技有限公司之股权转让协议》，企业拟向所持有的子公司科大国创合肥市智能驾驶科技公司（下称“国创智能化”）15%、5%、5%的股份各自出售给史兴领、蒋钦及智联网同创。此次公司股权转让结束后，企业拥有国创智能化的股份比例会由50%调整为25%，国创智能化不会再列入企业合并报表范围。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。关联董事史兴领回避表决。

此次关联方交易事宜早已公司独立董事事先认同，并做出了赞同的单独建议。

《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》及独董、职工监事公开发表有关建议详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、表决通过《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》

为进一步适用企业发展，公司控股股东合肥市国创智能科技有限公司（下称“合肥市国创”）为公司发展（含下属企业）在2022年年度股东大会表决通过的综合授信额度范围之内向银行借款综合授信额度给予连带责任担保贷款担保。合肥市国创以上贷款担保不往企业（含下属企业）扣除一切担保费用，企业亦不需要提供质押担保。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。关联董事董永东回避表决。

此次关联方交易事宜早已公司独立董事事先认同，并做出了赞同的单独建议。

《关于接受控股股东担保暨关联交易的公告》及独董、职工监事公开发表有关建议详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创手机软件有限责任公司股东会

2023年6月21日

证券代码：300520证券简称：科大国创公示序号：2023-50

科大国创手机软件有限责任公司

第四届职工监事第十四次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创手机软件有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月15日以手机、电子邮箱等形式传出第四届职工监事第十四次大会工作的通知，并且于2023年6月21日在公司办公楼16楼会议厅以当场和通讯表决紧密结合方法举办，此次会议应参加公司监事3人，具体参加3人，大会合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。此次会议由监事长陈方友老先生组织，决议并通过了下列决定：

一、表决通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

职工监事觉得：此次出让子公司一部分股份暨关联交易事宜有益于缓解企业生存压力，提升经营团队的热情，完成经营团队权益与企业利益深度结合，合乎公司战略规划和整体利益；此次关联方交易事宜合乎相关法律法规、法规的规定，遵照公平公正、公正的原则，成交价公允价值、有效，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。因而，职工监事一致同意此次企业转让子公司一部分股份暨关联交易事宜。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

二、表决通过《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》

职工监事觉得：此次接纳大股东贷款担保暨关联交易事宜，可以有效达到企业日常运营和业务发展需要，且企业可免于支付担保花费，亦不需要提供质押担保，展现了大股东公司的发展大力支持，不会对公司会计及生产经营情况造成不利影响，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。本次交易决议和决策制定合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定。因而，职工监事一致同意此次接纳大股东贷款担保暨关联交易事宜。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

科大国创手机软件有限责任公司职工监事

2023年6月21日

证券代码：300520证券简称：科大国创公示序号：2023-51

科大国创手机软件有限责任公司

有关出让子公司一部分股份

暨关联交易的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方交易简述

1、为进一步优化科大国创手机软件有限责任公司（下称“企业”）资源分配，缓解生存压力，提升经营团队的热情，公司和史兴领、蒋钦及六安智联网同创企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）（下称“智联网同创”）于近期签订了附起效要求的《科大国创合肥智能汽车科技有限公司之股权转让协议》，企业拟向所持有的子公司科大国创合肥市智能驾驶科技公司（下称“国创智能化”、“目标公司”）15%、5%、5%的股份各自出售给史兴领、蒋钦及智联网同创。此次公司股权转让结束后，企业拥有国创智能化的股份比例会由50%调整为25%，国创智能化不会再列入企业合并报表范围。

2、史兴领是董事，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，史兴领为公司关联自然人，此次出让子公司一部分股份事宜组成关联方交易。

3、企业第四届董事会第十四次例会于2023年6月21日举办，大会审议通过了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，关联董事史兴领已回避表决。公司独立董事对此次关联方交易事项展开了事先认同，并做出了赞同的单独建议。此次关联方交易不用递交股东大会审议。

4、此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不用通过相关部门准许。

二、买卖多方的相关情况及关联性

（一）史兴领的相关情况

史兴领老先生，1971年11月出世，中国籍，研究生，工程师。列任企业业务经理、副总、执行董事。在职董事，科大国创合肥市智能驾驶科技公司执行董事、经理，科大国创（上海市）车辆科技公司监事会主席。

关联性表明：史兴领出任董事，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，史兴领为公司关联自然人，其不会有被列入失信执行人情况。

（二）蒋钦的相关情况

蒋钦老先生，1966年6月出世，中国籍，大学文凭。有着30多年汽车制造业从业经验，列任昌河汽车合肥公司销售部经理、物流部主管等，在职上海市安富小汽车驳运有限公司董事长、科大国创合肥市智能驾驶科技公司副董、上海市及轩货运物流有限公司监事。

关联性表明：公司和蒋钦不会有关联性，其不会有被列入失信执行人情况。

（三）六安智联网同创企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）的相关情况

1、合伙制企业名字：六安智联网同创企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）

2、统一社会信用代码：91341502MA8NLR7U0U

3、认缴出资额：rmb500万余元

4、成立日期：2022年01月14日

5、企业住所：安徽六安市金安区三十铺镇六安大学科技园A1楼308室

6、执行事务合伙人：刘华

7、业务范围：企业经营管理；企业管理服务；公司总部管理；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁和限制项目）。

8、出资人及股权比例：普通合伙王刚的股权比例为60%；有限合伙张治的股权比例为40%。

9、关联性表明：公司和六安智联网同创企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）不会有关联性。

10、六安智联网同创企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）并不是失信执行人。

三、关系交易标的基本概况

1、公司名字：科大国创合肥市智能驾驶科技公司

2、统一社会信用代码：91340100MA8L9Y539F

3、注册资金：rmb2,000万余元

4、成立日期：2021年04月29日

5、公司住所：安徽合肥市高新区明珠大道584号科大国创车辆智能产业园5层

6、法人代表：史兴领

7、企业类型：别的有限公司

8、业务范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；汽车零部件五金交电生产制造；智能车载设备销售；智能化控制系统集成；智能化基本制造装备市场销售；工业设备产品研发；人工智能技术软件开发技术；人工智能基础程序开发；计算机软件服务项目；数据处理服务；计算机设备市场销售（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁和限制项目）许可经营项目：国内贸易；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股东情况：

①此次公司股权转让前股东情况

②此次公司股权转让后股东情况

10、关键财务报表：截止到2022年12月31日（经审计），国创智能资产总额为1,655.07万余元，总负债为1,404.38万余元，资产总额为250.69万余元；2022年度，主营业务收入为279.94万余元，资产总额-1,337.80万余元，纯利润为-1,337.80万余元。截止到2023年3月31日（没经财务审计），国创智能资产总额为1,997.22万余元，总负债为2,107.96万余元，资产总额为-110.73万余元，主营业务收入为17.86万余元，资产总额为-361.42万余元，纯利润为-361.42万余元。

11、所有权情况表明：截止到本公告公布日，国创智能化产权明晰，不会有质押、质押贷款或其他所有限定转让状况，不会有重大诉讼、诉讼事宜或被查封、冻洁等司法部门对策，不会有防碍所有权转移其他情形。国创智能化并不是失信执行人。

12、别的表明：

（1）公司在2022年9月为国创智能化向招商银行股份有限责任公司合肥市支行办理的rmb500万余元授信额度给予连带责任担保贷款担保；国创智能化已经在本次交易发生前申请办理结束贷款担保变更登记，企业已收到以上金融机构开具的《担保责任解除函》，企业对国创智能化的连带担保责任已消除。截止到本公告公布日，企业不会有为国创智能化公司担保、财务资助及其授权委托其理财情况，国创智能化亦不会有占有企业资金的情况。

（2）截止到本公告公布日，公司和国创智能化不会有营业性往来账户状况，交易完成后不会有以经营经济往来的方式变向给他人给予财务资助的情况。

四、买卖交易定价政策及定价原则

依据安徽省正信资产报告评估有限责任公司开具的《资产评估报告》（皖正信评报字（2023）第007号），截止到2022年12月31日，国创智能化公司股东所有权益价值评估价值为1,875.96万余元。本次交易标价以国创智能化在2022年12月31日评估基准日公司股东所有权益价值评估价值做为依据，同时结合国创智能化仍然处于初创期的具体情况，经多方沟通协商，明确国创智能化100%的资产价值为2,200万余元，此次公司股权转让的价格是1.1元/注册资金，标价公允价值、有效。

本次交易遵照公平公正、公正的原则，合乎相关法律法规、法规的规定，不存在损害公司与企业股东利益的现象。

五、买卖协议书主要内容

经多方沟通协商，实现的股权转让合同关键具体内容如下：

出让方：科大国创手机软件有限责任公司

购买方：史兴领、蒋钦、智联网同创

1、公司股权转让计划方案

目标公司现公司注册资金2,000万余元，在其中出让方拥有目标公司1,000万余元股份，占总体目标公司注册资金50%。

依据安徽省正信资产报告评估有限责任公司开具的《资产评估报告》（皖正信评报字（2023）第007号），截止到2022年12月31日，总体目标自然人股东所有权益价值评估价值为1,875.96万余元。多方依据上述资产报告评估值并且经过沟通协商，明确目标公司100%的资产价值为2,200万余元，此次股权转让价格为1.1元/注册资金。出让方将持有目标公司25%股份（相匹配500万余元注册资金）出售给购买方，各购买方各自转让的股份数量和相对应股权转让对价如下所示：

2、出让后总体目标公司组织结构

公司股权转让结束后，总体目标公司组织结构如下所示：

3、股权变更登记与办理备案

始行协议签订且经买卖多方及目标公司有权利决定组织表决通过后，出让方所进行股权转让即归转让方全部，各购买方有权利依照相对应股份比例具有股东权益并承担相应股东义务。

在购买方全额付款首付款的时候起10个工作日后，多方需紧密配合总体目标公司申请结束此次公司股权转让的工商变更登记及登记手续。

4、协议书起效及其它

本协定经双方签定且多方及目标公司有权利决定组织表决通过的时候起起效。

六、此次关联交易的别的分配

1、本次交易不属于人员安置、土地租赁、资产重组等状况。

2、此次交易完成后，国创智能化将成为企业的关联企业，后面它与企业买卖交易会变成关联方交易，企业将依据买卖产生的具体情况依照法律法规、法规和公司规章制度的要求履行对应的审批流程和信息披露义务。

3、此次交易完成后，国创智能化不容易与企业造成同行业竞争。

4、此次股权转让所得账款将主要用于企业平时生产运营。

5、此次股份购买方之一史兴领老先生已于近日申请办理辞掉公司副总经理职位，仍出任董事，实际详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于高级管理人员辞职的公告》。

七、关联交易的目标和对企业的危害

国创智能化是由企业、合肥工业大学及经营团队于2021年合作投资开设，主要是为智能驾驶给予高端自动辅助驾驶（ADAS）和自动驾驶（ADS）新产品研发、生产和技术咨询。现阶段国创智能化产品类别已经实现基本社会化运用，但还是处于创业初期，其业务具备竞争激烈、技术性升级迭代快、对团队学习能力差、科研投入比较大等优点，截止到2023年3月31日，国创智能化资产总额为-110.73万余元，公司业绩不断亏本。

为进一步优化企业资源分配，充分调动国创智能化经营团队能动性，提升国创辅助决策协调能力，企业根据自己的战略发展规划和国创智能化市场拓展的具体情况，同时结合精英团队意向充分考虑后做出此次公司股权转让的决策，将有利于对焦关键市场拓展，缓解生存压力，提升国创智能化经营团队的热情，完成经营团队权益与企业利益深度结合，推动国创智能化迅速、长远发展，合乎公司战略规划和整体利益。

此次交易完成后，企业将拥有国创智能化25%的股份，国创智能化不会再列入企业合并报表范围。本次交易也不会对生产经营情况造成不利影响，会让财务状况造成一定积极作用，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

八、曾经今年初至公布日和该关联人总计已经发生的各种关联交易的总额

始行年初至本公示公布日，除本次交易外，企业未向本次交易关联企业史兴领发生了关联方交易。

九、独董事先认同和单独建议

公司独立董事对于该企业转让子公司一部分股份暨关联交易事项展开了核查及事先认同，同意将该事项递交股东会决议，并做出了如下所示单独建议：

此次企业转让子公司一部分股份暨关联交易事宜，有益于进一步优化企业资源分配，缓解生存压力，提升经营团队的热情，合乎公司战略规划和整体利益；此次关联方交易事宜合乎相关法律法规、法规的规定，遵照公平公正、公正的原则，成交价公允价值、有效，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形；本次交易决议和决策制定合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。大家一致同意以上企业转让子公司一部分股份暨关联交易事宜。

十、备查簿文档

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、第四届职工监事第十四次会议决议；

3、独董有关相关事宜的事先认同建议；

4、独董有关相关事宜自主的建议。

特此公告。

科大国创手机软件有限责任公司股东会

2023年6月21日

证券代码：300520证券简称：科大国创公示序号：2023-52

科大国创手机软件有限责任公司

有关接纳大股东贷款担保暨关联交易的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方交易简述

1、科大国创手机软件有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月16日、2023年6月5日各自召开第四届董事会第十一次大会、2022年年度股东大会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。主要内容详细企业在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。为进一步适用企业发展，公司控股股东合肥市国创智能科技有限公司（下称“合肥市国创”）为公司发展（含下属企业，相同）在2022年年度股东大会表决通过的综合授信额度范围之内向银行借款综合授信额度给予连带责任担保贷款担保。合肥市国创以上贷款担保不往企业收一切担保费用，企业亦不需要提供质押担保。实际担保额度与时限和以结合公司资金使用计划和银行签署的最后协议书为标准。

2、合肥市国创为公司控股股东，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，合肥市国创为公司关联法人，此次企业接纳贷款担保组成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不用通过相关部门准许。

3、企业第四届董事会第十四次例会于2023年6月21日举办，大会审议通过了《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》，关联董事董永东已回避表决。公司独立董事对于该提案展开了事先认同并做出了赞同的单独建议。此次企业接纳关联企业贷款担保，企业可免于支付担保花费，并且不给予质押担保，归属于董事会决议管理决策事宜，不用提交公司股东大会审议。

二、关联企业基本概况

1、公司名字：合肥市国创智能科技有限公司

2、统一社会信用代码：913401007964030823

3、注册资金：rmb1,624.4万余元

4、成立日期：2006年11月30日

5、公司住所：合肥市高新区留学人员园二号楼202室

6、法人代表：董永东

7、企业类型：有限公司（自然人投资或控投）

8、业务范围：智能环保及智能工业设备开发、市场销售；股权投资基金；投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、股东情况：董永东拥有其62.39%股份，别的14名普通合伙人拥有其37.61%股份。

10、关键财务报表：

截止到2022年12月31日（没经财务审计），合肥市国创总资产为35,771.84万余元，总负债为13,000.75万余元，资产总额为22,771.09万余元，主营业务收入为0万余元，纯利润为9,601.61万余元。

11、关联性表明：合肥市国创为公司控股股东，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，合肥市国创为公司发展关联法人。

12、合肥市国创并不属于失信执行人。

三、买卖交易定价原则和定价政策

此次关联担保遵照你情我愿标准，合肥市国创为公司发展向银行借款综合授信额度给予连带责任担保贷款担保，企业不需要向合肥市国创付款一切担保费用，亦不需要提供质押担保，合乎有关法律法规的相关规定，不存在损害公司与企业股东利益的现象。

四、担保协议主要内容

合肥市国创为公司发展向银行借款信用额度给予连带责任担保贷款担保，企业不需要向合肥市国创支付担保花费，亦不需要提供质押担保。实际担保额度与时限和以结合公司资金使用计划和银行签署的最后协议书为标准。

五、买卖的效果和对企业的危害

合肥市国创为公司发展向银行借款综合授信额度给予连带责任担保贷款担保，可以有效达到企业日常运营和业务发展需要，且企业可免于支付担保花费，亦不需要提供质押担保，展现了大股东公司的发展大力支持，不会对公司会计及生产经营情况造成不利影响，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

六、曾经今年初至公布日和该关联人总计已经发生的各种关联交易的总额

始行年初至本公示公布日，除接纳以上关联企业给予免费贷款担保外，企业未向以上关联企业发生了别的关联方交易。

七、独董建议

公司独立董事对于该接纳大股东贷款担保暨关联交易事项展开了核查及事先认同，同意将该事项递交股东会决议，并做出了如下所示单独建议：

公司控股股东为公司发展向银行借款综合授信额度给予连带责任担保贷款担保，并可免于企业向支付担保花费，也不需要企业提供质押担保，有益于适用企业业务发展趋势，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形；本次交易决议和决策制定合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。大家一致同意此次接纳大股东贷款担保暨关联交易事宜。

八、备查簿文档

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、第四届职工监事第十四次会议决议；

3、独董有关相关事宜的事先认同建议；

4、独董有关相关事宜自主的建议。

特此公告。

科大国创手机软件有限责任公司股东会

2023年6月21日

证券代码：300520证券简称：科大国创公示序号：2023-53

科大国创手机软件有限责任公司

有关高管人员离职的公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创手机软件有限责任公司（下称“企业”）股东会于近期接到董事、副总史兴领老先生提交的离职报告。史兴领先生为专注于业务的业务发展，申请办理辞掉公司副总经理职位。辞掉以上职位后，史兴领老先生依然在企业出任执行董事及股东会发展战略和投资委员会委员职位。依据《公司法》《公司章程》等有关规定，史兴领先生离职报告自送到董事会生效日起效。

史兴领老先生出任公司副总经理的原本定任职期至2025年4月8日期满。截止到本公告公布日，史兴领老先生立即持有公司股份3,472,187股，占公司总股本的1.40%；根据拥有合肥市国创智能科技有限公司12.558%股份间接性持有公司股份。史兴领老先生还将继续认真履行其所做出的有关服务承诺，并把严格执行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规的规定。

公司及股东会衷心感谢史兴领老先生在担任公司副总经理期内对企业所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

科大国创手机软件有限责任公司

股东会

2023年6月21日