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北京市天智航诊疗科技发展有限公司 第五届股东会第二十三次会议决议公示
证券代码：688277证券简称：天智航公示序号：2023-040
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
一、股东会会议召开状况
北京市天智航诊疗科技发展有限公司（下称“企业”）第五届股东会第二十三次会议报告于2023年6月16日以书面形式及电子邮箱方法送到企业整体执行董事，于2023年6月21日在公司会议室以当场融合通信方式举办，例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人，会议由董事长张送根先生组织。此次董事会会议的举行合乎《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议真实有效。
二、董事会会议决议状况
经与会董事决议，建立如下所示决定：
表决通过《关于同意公司以房产抵押向银行申请贷款的议案》
允许企业以位于北京海淀区西三旗建材城北京中关村西三旗（金隅）科技园区的T7栋楼房地产（建筑面积为8,905平米）做为质押物向宁波市银行股份有限公司北京分行（下称“宁波银行北京分行”）申请办理16,839.00万元人民币的银行借款，用于购买选购该房屋的剩下房子价格款，贷款年限不得超过十年，最后贷款额度、贷款年限、银行贷款利率和以银行审核以及公司和银行签的合同为标准。允许企业在获得以上房产所有权证后将这个房屋抵押贷款至宁波银行北京分行。
主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《北京天智航医疗科技股份有限公司关于以房产抵押向银行申请贷款的公告》（公示序号：2023-041）。
决议结论：赞同9票，抵制0票，放弃0票；根据。
特此公告。
北京市天智航诊疗科技发展有限公司股东会
2023年6月22日
证券代码：688277证券简称：天智航公示序号：2023-041
北京市天智航诊疗科技发展有限公司
有关以房屋抵押贷款向银行办理贷款的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
一、简述
北京市天智航诊疗科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年6月21日举办第五届股东会第二十三次会议，审议通过了《关于同意公司以房产抵押向银行申请贷款的议案》，允许企业以北京海淀区西三旗建材城北京中关村西三旗（金隅）科技园区T7栋楼（建筑面积为8,905平米，下称“金隅科技园区T7栋楼”）不动产做为质押物向宁波市银行股份有限公司北京分行（下称“宁波银行北京分行”）申请办理16,839.00万元人民币的银行借款，用于购买选购该房屋的剩下房子价格款，贷款年限不得超过十年，最后贷款额度、贷款年限、银行贷款利率和以银行审核以及公司和银行签的合同为标准。允许企业在获得以上房产所有权证后将这个房屋抵押贷款至宁波银行北京分行。
此次企业以房屋抵押贷款向银行办理贷款业务流程不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次房屋抵押贷款事宜在董事会审批权范围内，不用提交公司股东大会审议。
二、抵押权人基本概况
1、公司名字：北京市天智航诊疗科技发展有限公司
2、成立日期：2010年10月22日
3、申请注册地址：北京海淀区西小口路66号东升科技园C区1栋楼二层206室
4、法人代表：张送根
5、注册资金：44,939.1939万人民币
6、业务范围：科研开发、技术服务、专利技术转让、技术咨询；工程总承包、专业承包资质、建筑劳务分包；市场销售电子设备、工业设备、Ⅰ类医疗机械、Ⅱ类医疗机械；经济信息咨询；国内贸易、技术进出口、代理进出口；销售医疗器械Ⅲ类（以《医疗器械经营企业许可证》核定范畴为标准）；生产制造医疗机械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）（以《医疗器械生产企业许可证》核定范畴为标准）。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。）
三、银行借款申请者、质权人
1、银行借款申请者
公司名字：北京市天智航诊疗科技发展有限公司
与我们公司关联：我们公司
2、质权人
公司名字：宁波市银行股份有限公司北京分行
与我们公司关联：无关联性
四、抵押标的相关情况
此次拟作为抵押物房地产金隅科技园区T7栋楼位于北京海淀区西三旗建材城北京中关村西三旗（金隅）科技园区，建筑面积为8,905平米（最后以实测面积为标准），企业已经与北京金隅自主创新企业孵化器有限责任公司（下称“金隅自主创新”）签订了《中关村西三旗（金隅）科技园房屋买卖合同》，金隅自主创新已经取得《不动产权证书》（京（2020）海不动产证第0054846号），售房合同相对应的房屋建筑手续完备，房屋建筑已完工，已经完成工程验收及其它验收备案办理手续，提前准备向领导交货、申办房屋所有权办理手续。
五、协议签署状况
目前还没有签订协议，后面企业将按照实际资产必须，与宁波银行签署质押、借款有关合同书。
六、对企业的危害
企业以金隅科技园区T7栋楼房地产当作质押物向银行办理贷款，就是为了用于购买选购该房屋的剩下房子价格款，将有利于不断、身心健康、稳步发展，符合公司和股东权益要求，不存在损害公司以及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。
特此公告。
北京市天智航诊疗科技发展有限公司
股东会
2023年6月22日
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