本公司董事会及全部执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次会议是不是是被否定提案：无

一、 召开和到场状况

（一） 股东会举行的时长：2023年9月14日

（二） 股东会举办地点：广东广州黄埔区经济开发区庆丰经济开发区斗塘路1号企业A1栋五楼会议厅

（三） 列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：

（四） 表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。

此次会议由监事会集结，大会采用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。会议由老总袁建华组织，这次股东会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和召集人资质、大会的决议流程和决议结论均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五） 董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、 企业在位执行董事7人，以当场和通信方式参加7人；

2、 企业在位公司监事3人，参加3人；

3、 董事长助理参加了此次会议；企业整体管理层出席了此次会议。

二、 提案决议状况

（一） 非累积投票提案

1、 提案名字：有关聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案

决议结论：根据

决议状况：

2、 提案名字：关于修订企业《独立董事工作制度》的议案

决议结论：根据

决议状况：

（二） 累积投票提案决议状况

3、有关竞选企业第四届董事会非独立董事的议案

4、有关竞选企业第四届董事会独董的议案

5、有关竞选企业第四届职工监事非职工代表监事的议案

（三） 涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况

（四） 有关提案决议的相关说明

1、此次股东会会议议案均是普通决议提案，由出席本次股东会股东持有的投票权数量二分之一之上一致通过。

2、此次会议全部提案都对中小股东展开了独立记票。

三、 律师见证状况

1、 此次股东会印证的法律事务所：广东省广信君达法律事务所

侓师：官招阳、曹武清

2、 律师见证结果建议：

本所律师认为：企业2023年第一次股东大会决议的集结、举办程序流程，出席本次股东会人员和召集人资质，会议表决流程和决议结论均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决议结论合理合法、合理。

特此公告。

广州市洁特生物过虑有限责任公司股东会

2023年9月15日

证券代码：688026 股票简称：洁特生物 公示序号：2023-067

可转债编码：118010 可转债通称：洁特可转债

广州市洁特生物过虑有限责任公司

有关举办2023年上半年度业绩说明会的通知

本公司董事会及全部执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 召开时长：2023年9月19日（星期二）在下午15:00-16:00

● 召开地址：

上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 召开方法：上证路演中心互联网文本互动交流

● 投资人可在2023年9月15日(星期五) 至9月18日(星期一)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱jetzqb@jetbiofil.com开展提出问题。一定会在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

广州市洁特生物过虑有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年8月30日公布企业2023年上半年度汇报。为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2023年上半年度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年9月19日在下午15:00-16:00举办2023年上半年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会以互联网文本互动方式举办，企业将对于2023年上半年度经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、答疑会举行的时长、方法

1、召开时长：2023年9月19日（星期二）在下午15:00-16:00

2、 召开地址：

上海交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

3、召开方法：上证路演中心互联网文本互动交流

三、与会人员

董事长、暂代董事长助理、暂代财务经理袁建华老先生，执行董事、经理Yuan Ye James老先生，执行董事、副总何静女性（若有突发情况，与会人员很有可能作出调整）。

四、 投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年9月19日在下午15:00-16:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年9月15日(星期五) 至9月18日(星期一)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱jetzqb@jetbiofil.com向领导提出问题，一定会在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

联络单位：企业证券事务部

联系方式：020-32811868

电子邮件：jetzqb@jetbiofil.com

六、其他事宜

此次业绩说明会举办后，用户可以根据上海交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查询此次业绩说明会的举办情况和具体内容。

特此公告。

广州市洁特生物过虑有限责任公司股东会

2023年9月15日

证券代码：688026 股票简称：洁特生物 公示序号：2023-065

可转债编码：118010 可转债通称：洁特可转债

广州市洁特生物过虑有限责任公司

第四届职工监事第一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

广州市洁特生物过虑有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第一次会议于2023年9月14日在东莞经济开发区庆丰经济开发区斗塘路1号公司会议室以实地方法举办，此次会议报告已经在2023年9月8日以通信方式送到诸位公司监事。此次会议应参与公司监事3人，具体参与公司监事3人，此次会议的集结、举办方法合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1、以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

公司监事会竞选顾颖诗女性为公司发展第四届监事长，任职期自此次职工监事表决通过日起至第四届职工监事任期届满之日起计算。

顾颖诗女性个人简历详细公司在2023年8月30日公布的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-057）

广州市洁特生物过虑有限责任公司职工监事

2023年9月15日

证券代码：688026 股票简称：洁特生物 公示序号：2023-066

可转债编码：118010 可转债通称：洁特可转债

广州市洁特生物过虑有限责任公司有关

竞选老总、股东会专门委员会委员会

并聘用高管人员、证券事务代表

及特定工作人员暂代董事长助理、

财务总监职责的通知

本公司董事会及全部执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

广州市洁特生物过虑有限责任公司（下称“企业”）于2023年9月14日举行了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司总工程师、副总经理的议案》《关于董事长代行董事会秘书、财务总监职责的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等提案，现就详细情况公告如下：

一、竞选企业第四届董事会老总

企业第四届董事会组员早已企业2023年第一次股东大会决议投票选举。依据《公司法》《公司章程》的相关规定，竞选袁建华老先生出任企业第四届董事会老总，任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会任期届满之日起计算。个人简介详细公司在2023年8月30日公布的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-057）。

二、竞选企业第四届董事会专门委员会委员会

企业第四届董事会组员早已企业2023年第一次股东大会决议投票选举。依据《公司法》《公司章程》的相关规定，大会投票选举企业第四届董事会专门委员会如下所示：

1、审计委员会委员会：李晓春（主委）、李奕、袁建华

2、薪酬与考核委员会委员会：李奕（主委）、李晓春、袁建华

3、发展战略委员会委员：袁建华（主委）、李晓春、洪炜

4、提名委员会委员会：洪炜（主委）、李奕、袁建华

在其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独董均占过半数，然后由独董出任召集人，且财务审计委员会主任委员李晓春老师为会计学专业人员。以上人员简历详细公司在2023年8月30日公布的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-057）。

企业第四届董事会各专门委员会委员会任职期自此次股东会表决通过之日起止第四届董事会任期届满之日止。

三、聘用公司高级管理人员

董事会允许聘用Yuan Ye James老师为总经理，任职期自此次股东会表决通过之日起止第四届董事会任期届满之日止（个人简历详见附件）。

董事会允许聘用方想元老师为企业高级工程师，聘一切静女性、李慧伦女性、吴志义老师为公司副总经理，任职期自此次股东会表决通过之日起止第四届董事会任期届满之日止（个人简历详见附件）。

公司独立董事对股东会聘用以上高管人员发布了赞同的单独建议。

四、老总暂代董事长助理、财务总监职责

企业原董事长助理、财务经理陈长溪老师在此次换届结束后不能继续出任企业董事长助理及财务经理，为切实做好企业三会运行、信息公开、投资者互动等规范运作工作和财务管理目标、财务会计、资金筹集及内控制度等相关工作，确保董事会、财务部正常运转，根据相关规定，在企业未宣布聘用一个新的董事长助理、财务经理期内，董事长袁建华老先生暂代董事长助理、财务总监职责。公司及股东会对陈长溪老先生在位阶段的勤勉工作和为企业发展作出的贡献表示衷心的感谢!

公司独立董事对老总暂代董事长助理、财务总监职责事宜发布了赞同的单独建议。

五、聘用企业证券事务代表

董事会允许聘用单泳诗女性为公司发展证券事务代表，任职期自此次股东会表决通过之日起止第四届董事会任期届满之日止（个人简历详见附件）。

特此公告。

广州市洁特生物过虑有限责任公司股东会

2023年9月15日

配件

高管人员个人简历：

Yuan Ye James，男，1979年出世，加拿大国籍，加拿大多伦多大学文史类学土。2005年1月至2008年11月在东莞洁特生物过虑制品有限公司出任国际性销售总监，2008年12月至2014年11月在东莞洁特生物过虑制品有限公司出任经理，2014年11月迄今在企业出任经理、执行董事。

Yuan Ye James老师为公司实际控制人之一，为公司控股股东、控股股东之一袁建华老先生的儿子，立即持有公司股份25,200股，根据JET (H.K.) BIOSCIENCE CO.,LIMITED（中国香港洁特）间接性持有公司股份17,547,293股，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有做为失信被执行人情况，不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任高管人员的情况。

方想元，男，1972年出世，中国籍，无国外居留权，江西轻工业学校塑料成型工艺专业本科，初级职业工程师。1995年8月至1996年5月在安徽辉煌实业有限责任公司出任生产科办事员，1996年6月至1997年6月在广州宝洁有限公司出任加工工艺设计师，1997年7月至2001年3月在广州新樱高精密制品有限公司出任产品工程师，2001年4月至2014年11月在东莞洁特生物过虑制品有限公司出任工程部部长，2014年11月迄今在企业出任高级工程师、工程部部长、研发基地负责人。

截止到本公告公布日，方想元老先生立即持有公司股份6,720股，根据洛阳市麦金顿企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司股份300,392股。与企业别的执行董事、公司监事、高管人员及持有公司百分之五之上股权股东、控股股东不会有关联性，也未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有做为失信被执行人情况，不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任高管人员的情况。

何静，女，1988年出世，中国籍，无国外居留权，东北农业大学研究生，董事长助理资质。2014年6月至2019年10月在东莞拜费尔空气净化材料有限责任公司出任监事会主席助手，2019年11月迄今在企业出任董事长助理、党支书，2020年4月迄今在企业出任副总。

截止到本公告公布日，何静女性立即持有公司股份10,702股，根据洛阳市麦金顿企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司股份51,125股。与企业别的执行董事、公司监事、高管人员及持有公司百分之五之上股权股东、控股股东不会有关联性，也未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有做为失信被执行人情况，不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任高管人员的情况。

李慧伦，女，1981年出世，中国籍，无国外居留权，河南科技学院生物技术专业学土，山东理工大学理学硕士，初级职业工程师。2006年10月至2008 年8月在陕西中杰药业有限公司出任阶段技术人员，2010年9月至2011年5月在山东省生物研究所出任助理研究员，2011年6月至2014年11月在东莞洁特生物过虑制品有限公司出任研究者，2014年11月迄今在企业出任产品研发中心副主任，2020年4月迄今在企业出任副总。

截止到本公告公布日，李慧伦女性立即持有公司股份6,720股，根据洛阳市麦金顿企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司股份48,503股。与企业别的执行董事、公司监事、高管人员及持有公司百分之五之上股权股东、控股股东不会有关联性，也未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有做为失信被执行人情况，不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任高管人员的情况。

吴志义，男，1974年出世，中国籍，无国外居留权，安徽省合肥工业大学工程管理专业学土。1997年10月至2001年12月在东莞万泰电力电缆有限责任公司出任品保部长，2001年12月至2008年5月在广东中山市显贵橡塑制品有限责任公司出任工厂经理，2008年8月至2010年10月在广东中山市新泰电业有限责任公司出任工厂经理，2011年12月至 2012年12月在广东佛山市星徽精密生产制造有限责任公司出任生产制造二部主管，2013年3月迄今在企业列任生产部部长、产品总监，2020年4月迄今在企业出任副总。

截止到本公告公布日，吴志义老先生立即持有公司股份14,024股，根据洛阳市麦金顿企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司股份30,040股。与企业别的执行董事、公司监事、高管人员及持有公司百分之五之上股权股东、控股股东不会有关联性，也未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有做为失信被执行人情况，不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任高管人员的情况。

证券事务代表个人简历：

单泳诗，女，1993年出世，中国籍，无国外居留权，暨南大学金融硕士， 2016年10月至2020年1月在威创集团有限公司从业证券事务工作中，2020年2月以来在企业出任证券事务代表。

截止到本公告公布日，单泳诗女性未持有公司股份，与董事、公司监事、高管人员及持有公司百分之五之上股权股东、控股股东不会有关联性，也未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有做为失信被执行人情况。单泳诗女性已经通过上海交易所科创板上市董事长助理任职要求学习培训，并获得科创板上市股东会秘书资格证书。

证券代码：688026 股票简称：洁特生物 公示序号：2023-068

可转债编码：118010 可转债通称：洁特可转债

广州市洁特生物过虑有限责任公司

有关参与2023年广东省管辖区上市企业

投资人在网上团体招待日主题活动的通知

本公司董事会及全部执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

为进一步加强与投资人的沟通交流，广州市洁特生物过虑有限责任公司（下称“企业”）将参加由广东证监局、广东省上市公司协会共同举办的“2023年广东省管辖区上市企业投资人在网上团体招待日主题活动”，现将有关事项公告如下：

此次投资人在网上团体招待日主题活动将采取网络远程的形式举办，投资人可以登录“全景图项目路演”网址（https://rs.p5w.net）参加此次沟通交流，活动详情为2023年9月19日（周二） 15:45-17:00。。

到时候企业高管将线上就企业2023年上半年度销售业绩、公司治理结构、发展战略规划、 经营情况、融资方案、股权激励计划和绿色发展等投资人关注的问题，与投资人开展交流和沟通，热烈欢迎广大投资者踊跃参加！

特此公告。

广州市洁特生物过虑有限责任公司股东会

2023年9月15日