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上海市远古传说卫星导航技术有限责任公司2023年第二次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全部执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是是被否定提案：无
一、召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年9月15日
（二）股东会举办地点：上海市嘉定区澄浏中单618号2栋楼公司会议室
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由老总王永泉老先生组织。大会集结、举办及表决方式合乎《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加7人，董事战兴群由于工作原因无法出席本次大会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理参加，别的管理层出席。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《2023年半年度权益分派预案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、提案一为特别决议提案，需得到参加股东会股东持有投票权三分之二以上根据；
2、提案二必须对中小投资者独立记票，为普通决议提案，需得到参加股东会股东持有投票权半数以上根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：林劼、肖文艳
2、律师见证结果建议：
总的来说，本所经办人员律师认为，公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《规则》等相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和此次股东会的召集人资格合理合法、合理；这次股东会的决议流程和决议结论合理合法、合理；此次股东会的决议合理合法、合理。
特此公告。
上海市远古传说卫星导航技术有限责任公司股东会
2023年9月16日
● 手机上网文档
（一）企业章程
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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