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渊博集团有限公司2023年第二次股东大会决议决定公示
我司及监事会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现否定提案。
2、此次股东会未涉及到变动上次股东会议决议。
一、召开
1、股东会届次：2023年第二次股东大会决议
2、会议召集人：董事会（第八届股东会第四次会议决定建议举办）
3、会议主持：王利平
4、召开时长
（1）现场会议举办时长：2023年9月15日（星期五）14:30逐渐。
（2）网上投票时长：2023年9月15日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年9月15日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过网络投票软件逐渐网络投票时间为2023年9月15日早上9：15，截止时间为2023年9月15日在下午3：00。
5、除权日：2023年9月12日（星期二）
6、召开方法：此次会议采用当场网络投票和网上投票相结合的举办。
7、现场会议地址：宁波市海曙区石碶街道社区车何渊博工业园区会议厅
8、此次会议报告及有关文件各自发表在2023年8月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。此次会议的集结、举办程序流程及表决方式合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
二、大会参加状况
1、出席本次股东会股东及股东代表总共12人，代表公司有投票权的股权数274,578,870股，占公司总有投票权股权总量的51.3930%。在其中：
（1）现场会议参加状况
出席本次股东会股东及股东代表总共7人，代表公司有投票权的股权数274,321,970股，占公司总有投票权股权总量的51.3449%。
（2）网上投票状况
参加此次股东会根据网上投票股东5人，代表公司有投票权的股权数256,900股，占公司总有投票权股权总量的0.0481％。
（3）参与网络投票的中小股东状况
参加拉票的中小股东（中小股东为除独立或是总计持有公司5%左右股权股东与公司的执行董事、公司监事、高管人员之外的公司股东，相同）共6人，代表公司有投票权股权数1,318,900股，占公司总有投票权股权总量的0.2469%。
2、会议由王利平老先生组织，董事、公司监事、高管人员参加或出席此次股东会。北京大成（宁波市）律师事务所律师承载了此次股东会并提交了法律服务合同。
3、此次会议公司股东无授权委托独董网络投票的现象。
三、提案决议表决状况
此次股东会选用当场融合网上投票的表决方式，已通过如下所示提案：
1.00 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
此项提案的决议结果显示：允许274,321,970股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9064％；抵制256,900股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0936％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
中小股东决议结论：允许1,062,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的80.5216％；抵制256,900股，占列席会议的中小投资者持有股份的19.4784％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。
2.00 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
此项提案的决议结果显示：允许274,321,970股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9064％；抵制96,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0351％；放弃160,400股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃160,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0584％。
中小股东决议结论：允许1,062,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的80.5216％；抵制96,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的7.3167％；放弃160,400股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃160,400股），占列席会议的中小投资者持有股份的12.1616％。
四、侓师开具的法律意见
北京大成（宁波市）法律事务所党亦恒、曹寅出席本次交流会并提交《法律意见书》觉得：
这次股东会的集结与举办程序流程合乎法律法规、政策法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；会议表决程序流程、决议结论真实有效。
五、备查簿文档
1、企业2023年第二次股东大会决议决定；
2、北京大成（宁波市）法律事务所《关于广博集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
渊博集团有限公司
二○二三年九月十五日
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