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山推工程机械设备有限责任公司2023年第三次股东大会决议决定公示
我司及监事会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒
1、此次股东会没有出现否定提案的情况；
2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和到场状况
(一)召开状况
1、举办时长：
(1)现场会议时长：2023年9月15日（星期五）在下午14:00。
(2)网上投票时长：2023年9月15日（星期五），在其中：
①根据深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年9月15日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；
②根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为：2023年9月15日早上9:15至中午15:00的任何时长。
2、举办地址：山东济宁市高新区327省道58号企业总部大厦205会议厅；
3、举办方法：当场决议和网上投票相结合的；
4、召集人：企业第十一届股东会；
5、节目主持人：刘会胜老总；
6、大会的举办合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及我们公司《公司章程》等有关法律、法规和行政规章的相关规定。
（二）大会的参加状况
1、公司股东及股东委托代理人参加整体情况
出席本次股东会现场会议和互联网投票选举股东及公司股东委托代理人共22人，意味着股权613,253,315股，占公司总有投票权股权总量的40.8603%。
2、现场会议参加状况
参加现场会议股东及公司股东委托代理人共16人，意味着股权605,387,585股，占公司总有投票权股权总量的40.3362%。
3、网上投票状况
根据网上投票股东6人，意味着股权7,865,730股，占公司总有投票权股权总量的0.5241%。
4、这次股东会以当场加通信的方式举办，董事、公司监事、高管人员以及公司聘用律师参加了此次会议。
二、提案决议表决状况
此次会议选用以当场记名投票和网络投票的表决方式审议通过了下列提案：
1、企业2023年上半年度计提减值准备及财产销账报告
决议状况：
允许613,252,915股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9999%；
抵制400股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0001%；
放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。
在其中，中小投资者（除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%左右股权股东之外的公司股东）的投票表决状况：
允许10,187,630股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的 99.9961%；
抵制400股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0039%；
放弃0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。
决议结论：根据。
2、职工监事关于企业2023年上半年度计提减值准备及财产销账报告
决议状况：
允许613,252,915股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9999%；
抵制400股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0001%；
放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。
在其中，中小投资者（除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%左右股权股东之外的公司股东）的投票表决状况：
允许10,187,630股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的 99.9961%；
抵制400股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0039%；
放弃0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。
决议结论：根据。
3、有关补充公司独立董事的议案
决议状况：
允许613,252,915股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9999%；
抵制400股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0001%；
放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。
在其中，中小投资者（除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%左右股权股东之外的公司股东）的投票表决状况：
允许10,187,630股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的 99.9961%；
抵制400股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0039%；
放弃0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。
决议结论：潘林女性当选为企业第十一届股东会独董。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京环球律师事务所上海市分所
2、侓师名字：项瑾、张书怡
3、总结性建议：这次股东会的招集、举办程序流程、提议合乎相关法律法规、法规和《股东大会规则》的相关规定，合乎《公司章程》的相关规定；这次股东会的召集人资格和列席会议工作人员资格合理合法、合理；这次股东会的决议程序流程及决议结论合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、企业2023年第三次股东大会决议会议决议；
2、北京环球律师事务所上海市分所有关此次股东会的法律服务合同。
特此公告。
山推工程机械设备有限责任公司股东会
二〇二三年九月十五日
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