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四川海特高新技术股份有限公司2023年第三次股东大会决议决定公示
我司及监事会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提醒：
1、此次股东会无否定提案的现象；
2、此次股东会未涉及到变动上次股东会议决议。
一、召开状况
1、召开时长
（1）现场会议举办时长：2023年9月15日在下午14：30
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件网络投票时间是在2023年9月15日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年9月15日早上9:15至中午15:00阶段的随意时长。
2、除权日：2023年9月11日
3、现场会议举办地址：成都市高新区科园大道北1号海特国际广场3栋楼1楼会议厅
4、会议召集人：董事会
5、召开方法：此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的。
6、现场会议节目主持人：董事长万涛老先生组织此次会议。
7、这次股东会的招集、举办与决议程序流程合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、大会参加状况
1、列席会议整体情况
此次股东会进行现场和网上投票股东9人，意味着股权178,329,475股，占上市企业总股份的23.5639％。
董事、监事会和高管人员参加或出席了此次会议。北京中伦律师事务所汪华侓师、薛祯侓师出席此次会议，为本次股东会开展印证，并提交了法律服务合同。
2、现场会议参加状况
出席本次股东会当场网络投票股东2人，意味着股权111,057,881股，占上市企业总股份的14.6748％。
3、网上投票状况
根据网上投票股东7人，意味着股权67,271,594股，占上市企业总股份的8.8891％。
4、中小股东网络投票状况
进行现场和网络投票的中小投资者6人，意味着股权3,815,494股，占上市企业总股份的0.5042％。
在其中：进行现场网络投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000％。
利用网上投票的中小投资者6人，意味着股权3,815,494股，占上市企业总股份的0.5042％。
三、提议决议和表决状况
此次股东会依照公司召开2023年第三次临时性股东大会通知的话题开展，无否定或终止提议的现象。经参会公司股东决议，以记名投票方法，决议并获得了下列提案:
提案1.00 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
这次股东会以累积投票方法改选张培平先生为公司发展第八届股东会非独立董事，任职期自股东大会审议经过的时候起并和企业第八届董事会任期一致。
决议结论：所获得的竞选投票数为178,329,475票，占列席会议参加决议中的所有公司股东持有表决票的100%。
在其中列席会议的中小股东决议结论：所获得的竞选投票数为3,815,494票，占列席会议全部中小投资者持有表决票的100%。
该提案一致通过。
四、侓师开具的法律意见
北京中伦律师事务所汪华侓师、薛祯律师见证了这次股东会，并提交了《法律意见书》，该《法律意见书》觉得，公司本次股东会的招集、举行及决议程序流程及其列席会议工作人员资质、召集人资质合乎《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定，这次股东会的决议结论及做出的决议真实有效。
五、备查簿文件名称
1、经参加现场会议执行董事签字的企业2023年第三次股东大会决议决定；
2、北京中伦律师事务所开具的关于企业2023年第三次股东大会决议的法律服务合同。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司股东会
2023年9月16日
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