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诚邦生态环境保护有限责任公司有关控股子公司减少注册资本的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。
核心内容提醒：
● 诚邦生态环境保护有限责任公司（下称“企业”）控股子公司诚邦环保科技有限公司（下称“诚邦环境保护”，公司持股100%）拟减少注册资本至2,710
万余元；公司全资子公司诚邦设计集团有限责任公司（下称“诚邦设计方案”，公司持股100%）拟减少注册资本至6,800万余元；公司全资子公司浙江省诚邦集团有限公司（下称“诚邦项目投资”，公司持股100%）拟减少注册资本至1,000万余元。
● 此次公司减资事宜在董事会审议管理权限范围之内，不用提交股东大会审议。
● 此次公司减资事宜不构成关联交易或资产重组。
一、公司减资状况简述
根据企业整体建设规划及诚邦环境保护、诚邦设计方案、诚邦项目投资的具体经营情况，为统筹规划、合理配置，操纵经营风险，企业将对诚邦环境保护、诚邦设计方案、诚邦项目投资目前注册资金经营规模作出调整，即诚邦环境保护注册资金由rmb6,250万余元减少至2,710万余元，企业降低认缴出资3,540万余元；诚邦设计方案注册资金由rmb13,316万余元减少至6,800万余元，企业降低认缴出资6,516万余元；诚邦项目投资注册资金由rmb20,316万余元减少至1,000万余元，企业降低认缴出资19,316万余元。此次公司减资不会造成诚邦环境保护、诚邦设计方案、诚邦投入的公司股权结构产生变化，集团公司仍拥有100%股份。
公司在2023年9月18日举行的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》。此次公司减资事宜在董事会审议管理权限范围之内，不用提交股东大会审议。此次公司减资不属于关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。
二、公司减资目标基本概况
（一）诚邦环保科技有限公司
1、公司名字：诚邦环保科技有限公司
2、统一社会信用代码：91510100MA6CH1MK84
3、种类：有限公司（自然人投资或控股法人独资企业）
4、法人代表：张兴桥
5、注册资金：6,250万人民币
6、成立日期：2018年6月19日
7、业务范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；土壤污染治理与修复服务项目；水污染防治；水环境污染防治服务项目；环保咨询服务；工程及关键技术研究和试验发展；生态环境保护专业设备市场销售；园林工程工程施工；生态环境保护专用设备制造；计算机软件服务项目；系统集成服务项目；程序开发；工程管理服务；一般设备安装服务项目；环境保护监测；城市绿化管理；市政设施管理；肥料销售；软件实施；固体废物治理；农业固废利用无害化处理运用项目研发；网络资源回收利用项目研发；建筑废弃物再生技术产品研发；土壤及场所修补装备制造业；土壤及场所修补武器装备市场销售；城市垃圾处理装备制造业；城市垃圾处理武器装备市场销售；污泥处置装备制造业；土壤层环境污染防治服务项目(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务)。许可经营项目：各种建设工程施工主题活动；城市垃圾营业性服务项目；建筑工程设计；生活垃圾处理；大城市建筑垃圾处置（清运垃圾）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为准)。
8、公司减资前股权结构
9、公司减资后股权结构
10、财务数据：
企业：万余元
（二）诚邦设计集团有限责任公司
1、公司名字：诚邦设计集团有限责任公司
2、统一社会信用代码：9133000075593360XW
3、种类：有限公司（自然人投资或控股法人独资企业）
4、法人代表：张兴桥
5、注册资金：13,316万人民币
6、成立日期：2003年11月17日
7、业务范围：许可经营项目：建筑工程设计；建筑智能化系统设计方案；城市总体规划编写；建筑工程监理；建设工程勘察；测绘服务；各种建设工程施工主题活动；房屋建筑和市政基础设施新项目施工总承包；矿物资源（非煤矿山）采掘(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为准)。一般项目：肥料销售；专业设计服务；规划建设管理方法；园林工程工程施工；会议及展览策划；土地整治项目服务项目；工程管理服务；生态环境保护专用设备制造；生态环境保护专业设备市场销售；水污染防治；水环境污染防治服务项目；空气污染治理；空气环境污染防治服务项目；土壤污染治理与修复服务项目；土壤层环境污染防治服务项目；土壤及场所修补武器装备市场销售；环保咨询服务；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；生态环境材料市场销售；环境保护监测；建筑材料销售；土壤及场所修补装备制造业(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务)。
8、公司减资前股权结构
9、公司减资后股权结构
10、财务数据：
企业：万余元
（三）浙江省诚邦集团有限公司
1、公司名字：浙江省诚邦集团有限公司
2、统一社会信用代码：91330000MA27U0H761
3、种类：有限公司（自然人投资或控股法人独资企业）
4、法人代表：张兴桥
5、注册资金：20,316万人民币
6、成立日期：2017年10月30日
7、业务范围：投资咨询，资本管理，投资管理，商务咨询，经济贸易咨询（除证劵，期货交易）。（没经金融等监督机构准许，不得参与向社会股权融资储蓄、融资担保公司、代客理财等金融）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、公司减资前股权结构
9、公司减资后股权结构
10、财务数据：
企业：元
三、此次公司减资的主要原因
此次公司减资是公司基于总体发展战略规划及诚邦环境保护、诚邦设计方案、诚邦项目投资的具体经营情况所进行的资源优化配置和合理配置，操纵经营风险，有助于提高公司的整体运营和资金使用效益，不受影响诚邦环境保护、诚邦设计方案、诚邦项目投资正常的业务的开展。
四、对上市公司的危害
此次公司减资始终不变企业对诚邦环境保护、诚邦设计方案、诚邦投入的股份比例，不属于合并报表范围转变，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。
特此公告。
诚邦生态环境保护有限责任公司
股东会
2023年9月19日
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